NMC Healthcare kurucusu Shetty’den bankaya dev tazminat davası

Mali usulsüzlük iddiaları mahkemeye taşındı

Bombay Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli NMC Healthcare'in kurucusu B.R. Shetty , Hindistan kamu kuruluşu Bank of Baroda ve ilişkili taraflara yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Eski yönetim kurulu başkanı, milyarlarca dolarlık devasa sağlık imparatorluğunun iflasıyla neticelenen organize mali manipülasyonlara ve usulsüz işlemlere söz konusu bankanın zemin hazırladığını öne sürüyor.

Dava dilekçesinde, banka yönetiminin ve eski yöneticilerin doğrudan kusurlu olduğu savunularak 15 milyar dolarlık rekor bir tazminat talep ediliyor. Başvuruda talep edilen bu tutar; beşer milyar dolarlık doğrudan kayıplar, dolaylı zararlar ve kurumsal itibar kaybı olarak üç ana kaleme ayrılıyor. Shetty'nin vekilleri ayrıca mahkemeden, talep edilen toplam tazminata yönelik yıllık yüzde 18 oranında yasal faiz uygulanmasını talep ediyor.

Denetim zafiyeti ve sahte imza suçlamaları

Hukuki başvurunun merkezinde, finans kuruluşunun kara para aklamayı önleme sistemlerindeki risk uyarılarını sistematik biçimde göz ardı ettiği yönündeki iddialar bulunuyor. Mahkemeye sunulan belgelere göre bankanın yetkisiz para transferlerini onayladığı, personelin ise yasal denetim radarlarından kaçınmak amacıyla finansal işlemleri kasten yeniden yapılandırdığı öne sürülüyor.

Şikayet dosyasında dikkat çeken bir diğer unsur ise banka yetkililerinin mali evraklardaki sahte imzaları bilerek onayladığı ve hesaplardaki olağan dışı hareketleri araştırmadığı yönündeki beyanlar oldu. Davada kurumun yanı sıra eski sağlık grubu üst düzey idarecileri, çeşitli tüzel kişilikler ve banka görevlilerinden oluşan toplam 26 davalı yer alıyor.

Sektörel etkiler ve alacaklıların belirsizliği

2020 senesinde milyarlarca dolarlık bildirilmemiş gizli borcun ortaya çıkmasıyla sarsılan ve iflas bayrağını çeken sağlık şirketinin ardından gelen bu dava, uluslararası bankacılıkta kurumsal sorumluluk standartlarını yeniden gündeme taşıdı. Süreç, özellikle yurt dışında geniş operasyon ağı bulunan Hint kamu bankalarının uyum denetimlerinin küresel ölçekte sorgulanmasına yol açabilir.

Gelişmeler, kurumun olası bir mahkumiyet halinde ciddi bir finansal yükümlülük ve itibar erozyonu ile karşılaşabileceğine işaret ediyor. Öte yandan çok sayıda aktörün dahil olduğu bu karmaşık hukuki mücadelenin uzun yıllar sürmesi, iflas masasındaki diğer alacaklıların tahsilat süreçlerini sekteye uğratma riski barındırıyor. Davadaki iddiaların henüz mahkeme huzurunda kanıtlanmamış suçlamalar niteliğinde olduğu vurgulanıyor.