Kara para aklama soruşturması: Sofu Altınbaş dahil 3 kişi tutuklandı

Sofu Altınbaş ve iki şüpheli İstanbul’daki aklama soruşturmasında tutuklanırken, diğer 11 şüpheliye farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebini Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı açısından kabul etti. Altınbaş Holding ortağı Altınbaş’ın da bulunduğu şüpheliler hakkındaki işlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın bir parçası.

Dosyada, Türkiye’de ve başka ülkelerde oluşturulan şirketler üzerinden para aklandığı ileri sürülüyor. Başsavcılık, sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı bu paraların yatırım anlaşmalarında belirlenen amaçlara harcanmadığı ve suç kaynaklı gelirlere meşru işlem görünümü verildiği iddialarını araştırıyor.

Hakimlik iki farklı adli kontrol uyguladı

Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün için evden ayrılmayı engelleyen adli kontrol kararı verildi. Böylece bu beş şüpheli hakkında tutuklama yerine “konutu terk etmeme” tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz için ise yurt dışına çıkışı yasaklayan adli kontrol kararı alındı. Bu altı isimle birlikte, son kararlarda adli kontrol kapsamına alınan şüpheli sayısı 11 oldu.

Serkan Korkutata, savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla aktarılan son işlemlerde üç kişi tutuklanırken, 11 kişi adli kontrole tabi tutuldu; Korkutata’nın serbest bırakılması ise hakimlik kararından önceki savcılık aşamasında gerçekleşti.

Müştekiler sözleşme ve transfer iddiaları sundu

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. ile ilgili para aklama iddiaları üzerine açıldı. Açıklamada, kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı paraların ülke içinde ve dışında oluşturulan şirketler kullanılarak işlemlere konu edildiği öne sürüldü.

Müştekilerin anlatımında sözleşmeler, banka transferleri, kredi yoluyla yurt dışına fon aktarılması vaadi ve tekne satışı ayrı başlıklar olarak yer aldı. Başsavcılık bu anlatımları soruşturmanın dayanağı olan iddialar arasında aktardı; söz konusu tutarlar mahkemenin kesinleştirdiği bir zarar veya aklanan para toplamı olarak açıklanmadı.

Başsavcılığın aktardığı şikayetlerde, sözleşmelerin büyüklüğü 80 milyon euro, havale işlemlerinin tutarı ise 100 milyon euro olarak belirtildi. Bunlardan ayrı olarak, 1 milyar euro büyüklüğündeki bir fonun kamu yetkisi ve nüfuzundan yararlanılarak kredi üzerinden yurt dışına aktarılacağı yönünde vaat verildiği ileri sürüldü.

Tekne satışına ilişkin iddianın tutarı da aynı açıklamada 1,5 milyon euro olarak yer aldı. Fon aktarımı anlatımı bir vaade ilişkin olduğundan, bu tutarı gerçekleşmiş bir para transferiyle aynı kategoride değerlendirmek mümkün değil; açıklama farklı işlem ve iddia türlerini birbirinden ayırıyor.

Önceki tutuklamalar ve Ankara’ya yönlendirilen iddialar

Dosyanın önceki aşamasında tutuklanan isimler arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak ve Zekai Erdem bulunuyordu. Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül de aynı aşamada tutuklanmıştı.

Bu işlemlerde Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Dosyayla bağlantılı başka bir operasyonda ise Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren için evden ayrılmama tedbiri kararlaştırılmıştı.

Başsavcılık ayrıca, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ilişkin iddiaların ayrı ele alınması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirmişti. Açıklamaya göre soruşturma sürüyor; İstanbul’daki işlemler ile milletvekili hakkındaki iddiaların değerlendirilmesi ayrı süreçler olarak yürütülecek.