Pasifik Holding başkanı Fatih Erdoğan’ın mal varlığına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında Pasifik Holding'in üç yöneticisi için mal varlığını sınırlayan tedbirler istedi.

Başsavcılığın ilgili kuruluşlara ilettiği yazıya ilişkin aktarılan bilgilere göre, düzenleme Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ı kapsıyor. Yazıda, bu kişilerin varlıklarını eksiltebilecek işlemler üzerinde gözetim kurulması ve hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep ediliyor.

Talebin kapsamı, yöneticilerin kişisel mal varlıkları ile şirketin faaliyetleri arasındaki ayrımı önemli kılıyor. Aktarılan yazı, üç kişinin hesapları ve tasarrufları hakkında hükümler içeriyor; holdingin bütün operasyonlarının durdurulduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Gündelik ödemeler ile şüpheli işlemler ayrılıyor

Başsavcılığın yazısında satış ve bağışın yanında mülkiyet devri, temlik, ipotek kurulması ve rehin verilmesi gibi işlemler sıralanıyor. Hesapların kapatılması, yüksek miktarlı nakit çekilmesi ve banka üzerinden yüksek tutarlı para gönderilmesi de denetim kapsamına alınıyor.

Kurumların, alışılmışın dışında bir işlemle karşılaşmaları durumunda uygulamaya geçmeden savcılığın görüşünü istemeleri talep ediliyor. Bu görüş alınmadan mal varlığına yönelik tasarrufa izin verilmemesi öngörülürken, gündelik ihtiyaçların karşılanmasını engellemeyecek bir uygulama isteniyor.

Maaşların kullanılması, faturaların karşılanması, emeklilik gelirlerinin çekilmesi ve mesleki faaliyetlerle bağlantılı ödemeler bu ayrımın içinde bulunuyor. Yazıda, olağan finansal ihtiyaçları aksatacak kısıtlamalardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

Buna karşılık işlemin büyüklüğü, tekrarlanma sıklığı veya görünürdeki niteliği şüphe doğuruyorsa savcılığın derhal bilgilendirilmesi isteniyor. Mal varlığını eksiltme ihtimali bulunan ya da muvazaalı görülen işlemler için ayrıca bildirim yükümlülüğü hatırlatılıyor.

Bankalara ve noterliklere bildirim talebi

Yazının bankacılık ve noterlik sistemine ulaştırılması için Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği üzerinden duyuru yapılması talep ediliyor. Böylece yalnızca hesap hareketleri değil, noterliklerde yapılabilecek ilgili işlemler de aynı bildirim çerçevesine dahil ediliyor.

Başsavcılık, varlıkları azaltabilecek taleplerin yanı sıra bu nitelikte tamamlanmış işlemlerin de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) iletilmesini istiyor. Bildirim için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a atıf yapılıyor; bu atıf, tek başına herhangi bir kişinin suç işlediğinin tespiti anlamına gelmiyor.

Holdingin internet sitesinden aktarılan bilgilere göre Fatih Erdoğan, grubun gayrimenkul, perakende ve girişim sermayesi alanlarındaki şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı yürütüyor. Erdoğan aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi; aktarılan tedbir talebinde milletvekiline yönelik bir işlem belirtilmiyor.

Pasifik Holding hakkında soruşturmanın önceki aşamasında uygulanan bir tedbirin daha sonra kaldırıldığı da bildiriliyor. Bunun tarihi, gerekçesi ve son yazıyla hukuki bağlantısı açıklanmadığından, yeni işlemi önceki kararın aynen yeniden uygulanması şeklinde değerlendirmek mümkün değil.

Fon tasfiyesi ve tutuklama kararları

Soruşturmanın geçmişinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül'de yedi portföy yönetim kuruluşunun toplam 131 fonu için aldığı tasfiye kararı bulunuyor. Kurul kararına ilişkin aktarıma göre bazı fonlarda ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesi sonrasında işlemler durduruldu; İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın yürüttüğü tasfiyenin altı ayda tamamlanması planlandı.

28 Ekim'deki ayrı adli işlemlerde sulh ceza hakimliği Hakan Gövdere ile Rıza Kandemir'in tutuklanmasına, Elif Özüş ile Elif Değerli'nin ise adli kontrol uygulanarak bırakılmasına hükmetti. Aktarılan bilgiye göre bu iki tutuklamayla dosyadaki toplam tutuklu sayısı 120 oldu; tutuklama kararları mahkumiyet anlamına gelmiyor.

Pasifik yöneticilerine ilişkin yazının uygulamasında belirleyici ayrım, gündelik ödemelerle savcılık görüşü gerektiren sıra dışı tasarrufların nasıl sınıflandırılacağı olacak. Dondurulması istenen araçların değeri, tedbirlerin süresi ve yöneticilerin yanıtları hakkında bilgi bulunmaması, kişisel varlıklar ve şirket faaliyetleri üzerindeki etkinin boyutunu değerlendirmeyi sınırlıyor.