Kamboçya dolandırıcılık operasyonunda 300 milyon doları dondurdu

Kamboçyalı yetkililer, 6 Kasım'daki hükümet brifinginde, çevrim içi dolandırıcılık şebekelerine karşı ülke genelinde yürütülen operasyon kapsamında banka hesaplarındaki 300 milyon dolardan fazla parayı dondurduklarını açıkladı.

385 milyon Singapur dolarına denk gelen bu dondurma işlemi, kampanyanın mali boyutunu yüz milyonlarca dolar değerindeki dondurulan diğer mülklerle benzer bir seviyeye taşıdı. Bu süreçte Prince bağlantılı 18 kumarhane lisansı iptal edildi ve 10 lisans daha askıya alındı.

Teknoloji Destekli Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Kıdemli Bakan Chhay Sinarith, Phnom Penh'deki Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nda yabancı diplomatlara ve uluslararası kuruluşlara alınan önlemleri aktardı.

“Kamboçya, bu ulusötesi suç örgütlerini kökünden çökertmek için kapsamlı soruşturmalar yürütüyor ve FBI ile Interpol de dahil olmak üzere uluslararası kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği kuruyor” ifadesi komisyon özetinde yer aldı.

Komisyon, yetkililerin mali yapıları, gizlenen varlıkları, kripto para kullanımını ve sahte beyanlarla yasa dışı çevrim içi kumar operasyonları yürüttüğü iddia edilen kumarhaneleri incelediğini bildirdi. Önlemler, dolandırıcılık elebaşlarını yargı önüne çıkarma ve kara para aklama kanallarını çökertme çabalarının bir parçası olarak sunuldu.

Komisyon özetine göre, iptal edilen 18 kumarhane lisansı, Chen Zhi ve Li Kuong ile ilişkilendirilen Prince Group ağına bağlıydı. Özette, Sinarith'in bu ağla bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan ABD yaptırımlarına ilişkin bilgilere yanıt verdiği belirtildi.

Kamboçyalı yetkililer ayrıca yüz milyonlarca dolar değerinde menkul ve gayrimenkul varlığı dondurduklarını bildirdi. Komisyon özeti, banka hesaplarında dondurulan tutarın tamamını Prince Group'a bağlamadı.

Brifinge göre, yüz milyonlarca dolar değerindeki mülkler de dahil olmak üzere dondurulan diğer varlıklar, müsadereyle sonuçlanabilecek yasal süreçlere tabi tutuluyor. Sinarith, yetkililerin mağdur şikayetlerini beklemeden elebaşlarına karşı dava açmak için elektronik cihazlardan ve teknoloji sistemlerinden elde edilen dijital delilleri kullandığını söyledi.

Toplantıda sunulan verilere göre, 1 Temmuz 2025 ile 31 Ekim 2026 arasında yetkililer Kamboçya genelinde şüpheli 972 noktaya müdahale etti ve mahkeme süreçleri için 568 dosya hazırladı. Aynı dönemde 5.032 şüpheli suçlandı ve adli işlemler sonuçlanana kadar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konuldu.

Yetkililer ayrıca 38 farklı ülkeden 23.760 yabancı uyrukluyu sınır dışı etti. Sinarith, kandırılarak dolandırıcılık şebekelerine sokulan kişilere, dolandırıcılığa gönüllü katılan veya maddi kazanç için yasa dışı faaliyetleri sürdürenlerden farklı muamele edileceğini ifade etti.

Brifinge, yabancı diplomatik misyonlardan 46 temsilci ve Kamboçya'da akredite uluslararası kuruluşların temsilcileri bizzat katıldı. Kamboçya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonlarından 18 temsilci ise çevrim içi olarak yer aldı.

Hükümet, çevrim içi dolandırıcılığa karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Phnom Penh Deklarasyonu'nun 11 maddelik eylem planını uygulama taahhüdünü yineledi. Sinarith; yabancı hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve medyaya çağrıda bulunarak Kamboçya makamlarına bilgi, ipucu ve delil sağlamalarını istedi.