التحفظ على أموال فاتح أردوغان رئيس مجلس إدارة “باسيفيك القابضة”

طلب مكتب النائب العام في إسطنبول اتخاذ تدابير تحدّ من التصرف في الأموال بحق ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في "باسيفيك القابضة" (Pasifik Holding) في إطار التحقيق المتعلق بالصناديق الاستثمارية.

وفقاً للمعلومات المنقولة بشأن الكتاب الذي وجهه مكتب النائب العام إلى المؤسسات المعنية، فإن الإجراء يشمل رئيس مجلس الإدارة فاتح أردوغان، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الكريم فرات، وعضو مجلس الإدارة محمد أردوغان. ويطالب الكتاب بفرض رقابة على المعاملات التي من شأنها إنقاص أصول هؤلاء الأشخاص وتجميد أدوات سوق المال الموجودة في حساباتهم.

نطاق الطلب يبرز أهمية التمييز بين الأموال الشخصية للمسؤولين التنفيذيين وأنشطة الشركة. ويتضمن الكتاب المنقول أحكاماً بشأن حسابات وتصرفات الأشخاص الثلاثة، دون وجود معلومات تفيد بإيقاف جميع عمليات الشركة القابضة.

الفصل بين المدفوعات اليومية والمعاملات المشبوهة

يعدد كتاب النيابة العامة معاملات مثل البيع والهبة، إلى جانب نقل الملكية والتفرغ وإنشاء الرهن العقاري والرهن الحيازي. كما تقع تحت مظلة الرقابة إغلاق الحسابات، وسحب مبالغ نقدية كبيرة، وإرسال مبالغ مالية ضخمة عبر البنوك.

وُطلب من المؤسسات، في حال مواجهتها معاملة غير مألوفة، استطلاع رأي النيابة العامة قبل الشروع في التنفيذ. وبينما يُشترط عدم السماح بالتصرف في الأموال دون أخذ هذا الرأي، يُطلب تطبيق الإجراءات بما لا يعرقل تلبية الاحتياجات اليومية.

يدخل في نطاق هذا التمييز استخدام الرواتب، وسداد الفواتير، وسحب أموال التقاعد، والمدفوعات المرتبطة بالأنشطة المهنية. وأوضح الكتاب أنه ينبغي تجنب القيود التي تعطل الاحتياجات المالية العادية.

في المقابل، يطالب الكتاب بإبلاغ النيابة العامة فوراً إذا كان حجم المعاملة أو تكرارها أو طبيعتها الظاهرة تثير الشبهات. كما يجري التذكير بوجوب الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على احتمال إنقاص الأموال أو التي تبدو صورية.

طلب إشعار البنوك ومكاتب الكاتب العدل

لإيصال الكتاب إلى المنظومة المصرفية ومكاتب الكاتب العدل، يُطلب التعميم عبر اتحاد البنوك التركية، واتحاد بنوك المشاركة التركية، واتحاد كتاب العدل في تركيا. وبذلك، لا تقتصر التغطية على حركة الحسابات فحسب، بل تشمل أيضاً المعاملات ذات الصلة التي قد تُجرى لدى مكاتب الكاتب العدل ضمن إطار الإبلاغ نفسه.

وإلى جانب الطلبات التي قد تنقص الأصول، يطالب مكتب النائب العام بإحالة المعاملات المكتملة بهذه الصفة إلى رئاسة هيئة التحريات في الجرائم المالية (MASAK). وتتم الإحالة بالاستناد إلى قانون منع غسل عائدات الجريمة؛ ولا يعني هذا الاستناد بمفرده إدانة أي شخص بارتكاب جريمة.

وفقاً للمعلومات المنقولة من الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، يتولى فاتح أردوغان أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركات المجموعة في مجالات العقارات والتجزئة ورأس المال الجريء. وأردوغان هو زوج أسومان أردوغان، نائبة حزب العدالة والتنمية عن أنقرة؛ ولم يُشر طلب التدابير المنقول إلى أي إجراء يستهدف النائبة.

كما أُفيد بأن تدبيراً سُبق تطبيقه بحق "باسيفيك القابضة" في مرحلة سابقة من التحقيق قد رُفع لاحقاً. ولعدم توضيح تاريخه أو سببه أو صلته القانونية بالكتاب الأخير، لا يمكن تقييم الإجراء الجديد على أنه إعادة تطبيق للقرار السابق بحذافيره.

تصفية الصناديق وقرارات الاعتقال

تضمن التحقيق سابقاً قراراً صادر عن مجلس سوق المال في 17 سبتمبر بتصفية ما إجماليه 131 صندوقاً تابعة لسبع مؤسسات لإدارة المحافظ المالية. ووفقاً لنقل قرار المجلس، تُوجّب إيقاف العمليات بعد العجز عن الوفاء بالتزامات الدفع في بعض الصناديق، وتقرر أن تكتمل التصفية التي يجريها بنك "إش" (İş Bankası) وبنك "زراعات" (Ziraat Bankası) خلال ستة أشهر.

وفي إجراءات قضائية منفصلة بتاريخ 28 أكتوبر، قضت محكمة الصلح والجزاء باعتقال هاكان جوفدري ورضا كاندمير، وإخلاء سبيل إليف أوزوش وإليف ديغري مع تطبيق الرقابة القضائية. ووفقاً للمعلومات المنقولة، يرفع هذان الاعتقالان إجمالي عدد المعتقلين في الملف إلى 120؛ ولا تعني قرارات الاعتقال صدور أحكام بالإدانة.

وسيكون المعيار الحاسم في تطبيق الكتاب المتعلق بمسؤولي "باسيفيك" هو كيفية تصنيف التصرفات، بين المدفوعات اليومية والتصرفات الاستثنائية التي تتطلب رأي النيابة العامة. كما أن غياب المعلومات حول قيمة الأدوات المطلوب تجميدها، ومدة التدابير، وردود مسؤولي الشركة، يحدّ من القدرة على تقييم حجم الأثر على الأموال الشخصية وأنظمة أنشطة الشركة.