التحقيق في احتيال الصناديق: اعتقال فاطمة بتول صيان كايا

في إطار تحقيق الصناديق، تم اعتقال فاطمة بتول صيان كايا، بينما فُرضت الرقابة القضائية على إلياس كايا وإبراهيم عمر غونول.

طلبت النيابة العامة في إسطنبول توقيف كايا بتهمتي "الانتماء إلى منظمة تأسست بهدف ارتكاب الجرائم" و"مخالفة قانون سوق رأس المال". وقررت محكمة الصلح والجزاء اعتقال كايا عقب إحالتها إليها.

يتضمن ملف التحقيق ادعاءً بأن كايا وزوجها استثمرا نحو 163 مليون ليرة تركية في أسهم شركة "أوزاتا للملاحة" وحققا عائداً بقيمة 2.17 مليار ليرة تركية من المبيعات. وسيتم تقييم هذا الادعاء خلال العملية القضائية جنباً إلى جنب مع تصريحات الأطراف التي تنفي التهم.

اليوم الثاني للإفادات في شاغلايان

وصلت فاطمة بتول صيان كايا وزوجها إلياس كايا والرئيس السابق لهيئة أسواق المال (SPK) إبراهيم عمر غونول إلى مجمع المحاكم في إسطنبول بمنطقة شاغلايان في حدود الساعة 11:00. وكان الأشخاص الثلاثة قد استُدعوا إلى النيابة العامة لأخذ إفاداتهم بصفة مشتبه بهم في إطار التحقيق.

ولم تجب كايا على أسئلة الصحفيين عند مدخل مجمع المحاكم، وشوهدت وهي تقول: "اسمحوا لنا بالإدلاء بإفادتنا من فضلكما". ولم يرد زوجا كايا على سؤال الصحفيين بشأن مصدر الـ 163 مليون ليرة تركية.

وطالبت النيابة العامة بفرض الرقابة القضائية على إلياس كايا وإبراهيم عمر غونول في شكل التزام التوقيع وحظر السفر خارج البلاد. وقررت المحكمة تطبيق الرقابة القضائية بحق الشخصين.

أسهم أوزاتا في مركز الملف

وكان زوجا كايا قد أدليا بإفادتيهما في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إطار التحقيق نفسه. ووفقاً للنص المصدر، أفيد بأن التقرير المُعدّ بعد تفتيش هيئة أسواق المال للزوجين أُرسل إلى النيابة العامة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال إلياس كايا في إفادته السابقة إنه اشترى نحو 150 ألف حصة (لوت) من أسهم "أوزاتا للملاحة" في نيسان/أبريل 2026، وباع جزءاً من الأسهم في آب/أغسطس والمتبقي في أيلول/سبتمبر. وأوضح أنه استثمر جزءاً من الأموال المحصلة من البيع لفترة قصيرة في صناديق عبر شركتي "خلق للاستثمار" و"تيرا للاستثمار".

أما فاطمة بتول صيان كايا، فذكرت أنها اشترت نحو 250 ألف حصة (لوت) من أسهم "أوزاتا للملاحة" في نيسان/أبريل 2026، وباعت جزءاً منها في آب/أغسطس والمتبقي في أيلول/سبتمبر. وقالت كايا إنها احتفظت بالأرباح المحققة من البيع لفترة قصيرة في صندوق "تيرا"، ثم خرجت من الصندوق وأرسلت المبلغ الظاهر كأرباح إلى الحساب المحدد من قبل صندوق تأمين ودائع المدخرات (TMSF).

ودافع إلياس كايا بأن معاملاته كانت متوافقة مع التشريعات ولم يقم بأي عمل تظليلي (تلاعب). وأكد أنه لم يكن هناك توجيه من أي شخص في قراراته الاستثمارية، وصرح بأنه حوّل أرباحه إلى الحساب المبلّغ من قِبل صندوق تأمين ودائع المدخرات عقب تسرب التحقيق إلى الرأي العام.

صلات تيرا تحت الرقابة القضائية

يركز التحقيق على معاملات سوق رأس المال حول أسهم "أوزاتا للملاحة" ومجموعة "تيرا" وشركات إدارة المحافظ. وتضم الأسماء المذكورة في النص مسؤولين حكوميين سابقين ومديري شركات وأشخاصاً ذوي صلات سياسية.

وأُفيد بـاعتقال النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة إرتان أيدين في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ونائب وزير الزراعة والغابات السابق مصطفى أكسو في 12 تشرين الأول/أكتوبر. كما نُقل أن رئيس مجلس إدارة "أوزاتا للملاحة" أوزديمير أتاسيفين اعتقل في 25 أيلول/سبتمبر، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "تيرا بورتفوي" إردين أوزيل اعتقل في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر أن رئيس هيئة أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول أُدرج في الملف بسبب التفتيش على معاملات الصناديق وشبهة إساءة استخدام السلطة. وكان غونول قد استُدعي للإدلاء بإفادته في 30 أيلول/سبتمبر، وأُطلق سراحه بشرط الرقابة القضائية في الإجراء الأخير.

مخاطر الرقابة تنتقل إلى المحكمة

يظهر قرار الاعتقال بحق كايا أن التحقيق يمتد إلى الصلات بين الشخصيات السياسية وإدارة المحافظ ورقابة سوق رأس المال. وسوف يعتمد تأثير الملف على الشركات على كيفية تقييم المعاملات في أسهم "أوزاتا للملاحة" وتحركات الصناديق المرتبطة بـ "تيرا" و"بوسولا".

إذا عززت النيابة العامة الأدلة التي تشير إلى وجود هيكل منظم بين معاملات الأسهم وتحركات الصناديق، فقد يتسع نطاق الملف بالنسبة لمديري الشركات والجهات الفاعلة التي تتحمل مسؤولية الرقابة. وإذا رجحت في المرحلة القضائية حجية دفاع المشتبه بهم حول مشروعية المعاملات وفق التشريعات، فقد تتقدم العملية أكثر حول المعاملات الفردية وتصفية الصناديق وتحديد أضرار المستثمرين.

ستكون العناوين الحاسمة في المرحلة القريبة هي الاعتراضات المحتملة على اعتقال كايا، وإفادات الأشخاص الخاضعين للرقابة القضائية، وكيفية استخدام تقرير هيئة أسواق المال في تقييم النيابة العامة. ويتوقف التوجه النهائي للتحقيق على الأدلة التي ستدعم بها النيابة العامة الاتهامات وكيف ستزن المحاكم هذه الأدلة.