Sharjah Polisi 8,825 milyar Dh aklama davasında 33 kişiyi yakaladı

Sharjah Police, polisin medya bilgilendirmesine dayanan 15 Ekim tarihli Gulf News haberine göre, 12 uyruktan 33 şüpheliyi yakaladı ve iddia edilen kara para aklamada 8.825.381.741,50 Dh tespit etti.

Yetkililer, 15 Ekim’deki bilgilendirmede makamların 200 milyon Dh’den fazla paraya el koyduğunu ve 3.000’den fazla dijital cüzdanı incelediğini söyledi. İddia edilen aklama toplamı, dirhemin dolara sabit kuruna göre yaklaşık 2,4 milyar $’a denk geliyor.

Gulf News’in haberine göre, “End of the Battle” adı verilen operasyon UAE Ministry of Interior ile yürütüldü. Yetkililer, şüphelilerin siber saldırılar, dijital cüzdan hırsızlığı, çevrim içi dolandırıcılık, şantaj ve saldırılarla bağlantılı olduğunu, dünya genelinde 30’dan fazla şirket ve kurumla bağlantılı varlıkların değerinin 65 milyar Dh’den fazla olduğunu söyledi.

Habere göre, Sharjah Police Başkomutanı Lieutenant General Abdullah Mubarak bin Amer, “Güvenlik operasyonunun sonuçları, olaya karışanları yakalamak ve suç faaliyetlerini durdurmakla sınırlı kalmadı,” dedi.

Sharjah Attorney General Anwar Al Harmoudi, Public Prosecution soruşturmalarının fonları çalma, gelirleri gizleme ve yasa dışı parayı varlıklara ve yatırımlara dönüştürmede belirlenmiş rolleri olan uluslararası bir örgüt tespit ettiğini söyledi. Habere göre transferler banka hesapları, dijital cüzdanlar, uluslararası platformlar ve aracı şirketler üzerinden geçti.

Dava, dijital varlıkların sınır ötesi ödemeler ve yatırım için daha önemli hale geldiği bir dönemde UAE’nin mali suçlarla mücadeleye odağını artırıyor. Sanal varlıklar, kripto token’lar gibi değerin dijital temsilleridir; elektronik olarak transfer edilebilir veya saklanabilir ve birden fazla cüzdan ile platform üzerinden yönlendirildiğinde izlenmesi zor olabilir.

Yetkililer, müfettişlerin 10.000’den fazla belge ve raporu incelediğini, 142 soruşturma oturumu düzenlediğini, 385 karar ve 478 yargı emri çıkardığını ve 103 elektronik cihazı incelediğini söyledi. Gulf News’in haberine göre davada, altı tüzel kişi dahil 33 şüpheli yer aldı.

General Department of Criminal Security and Ports Genel Müdürü Major General Omar Ahmed Bu Al Zoud, iddia edilen yapının bağlantılı dört gruptan oluştuğunu söyledi. Bir grup bilgisayar korsanlığı ve veri hırsızlığına, bir diğeri sanal varlıklar üzerinden aklamaya, üçüncüsü sosyal mühendislik ve cüzdan hırsızlığına, dördüncüsü ise dijital cüzdanlara erişimi zorlamak için tehdit ve saldırılara odaklandı.

Yetkililer, el konulan varlıklar arasında 200 milyon Dh’den fazla para, 17 lüks otomobil, 29 değerli saat, mücevher, bir konut villası, inşaat halindeki iki villa ve iki konut arsası bulunduğunu söyledi. Habere göre aramalarda soğuk dijital cüzdanlar, uyuşturucu maddeler, sahte para ve sahtecilik ekipmanı da bulundu.

İddialar, yargı süreciyle kanıtlanmadıkça iddia olarak kalır. Gulf News haberi, şüphelilerden veya altı tüzel kişiden yanıt içermedi ve bir sonraki mahkeme adımı için tarih vermedi.