مجلس الأسواق المالية يلغي تراخيص نشاط شركة “تيرا ياتيريم”: بلاغ جنائي بحق 50 شخصاً

بحسب النشرة المعلنة، ألغى مجلس الأسواق المالية (SPK) تراخيص نشاط شركة "تيرا ياتيريم" وقرر تعويض المستثمرين وإجراء تصفية تدريجية.

ضمن مجلس الأسواق المالية (SPK) قراره المتخذ بشأن شركة "تيرا ياتيريم للقيم المنقولة" إلغاء شهادة التفويض أيضاً. وبذلك جمع القرار المعلن بين ثلاثة عناوين تشمل تراخيص المؤسسة وتعويض المستثمرين وإجراءات التصفية.

كما تضمنت النشرة بلاغات جنائية وحظر تداول وإلغاء تراخيص شخصية متعلقة بالمعاملات المكتسبة على أسهم ثلاث شركات. وتختلف الأرقام المعلنة للمستهدفين بهذه العقوبات؛ إذ يشمل قرار البلاغ الجنائي 50 شخصاً طبيعياً، بينما يغطي حظر التداول 51 شخصاً طبيعياً وأربعة أشخاص اعتباريين.

التعويض والتصفية في قرار "تيرا ياتيريم"

استند المجلس في قراره المتعلق بشركة الوساطة إلى الفقرة الأولى من المادة 97 من قانون سوق رأس المال رقم 6.4 ألف. وينص نص القرار المعلن على إلغاء جميع تراخيص نشاط المؤسسة وليس ترخيصاً محدداً فحسب.

يعد تعويض المستثمرين عنصراً قراراً منفصلاً تم التنصيص عليه بوضوح إلى جانب إلغاء الترخيص. ومع ذلك، فإن المعلومات المعلنة لا توضح عدد المستثمرين المشمولين أو إجمالي المبلغ الذي سيتم تعويضه.

كما تم الإعلان عن قرار التصفية التدريجية كجزء من الإجراء التنظيمي ذاته. ولم يتم تقديم تفاصيل بشأن الجدول الزمني لتنفيذ التصفية، أو خطوات تقديم الطلبات للمستثمرين، أو تاريخ بدء المدفوعات.

ولهذا السبب، ينفصل نطاق القرار عن تفاصيل التطبيق: فبينما يتم نقل قرار المجلس بشأن التعويض والتصفية، لم يتم الكشف عن الحجم المالي للعملية. كما لم تذكر بعد معلومات المبالغ والجدول الزمني التي تتيح للمستثمرين إجراء تقييم لحساباتهم الخاصة.

كذلك لا يتضمن النص المعلن نتائج التحقيق الذي أدى إلى إلغاء تراخيص شركة "تيرا ياتيريم". وبالتالي، لم يتم إنشاء صلة مباشرة بين القرار المتعلق بشركة الوساطة وفحوصات معاملات الأسهم في النشرة.

حظر لمدة عامين على أسهم ثلاث شركات

تشمل القرارات المتعلقة بمعاملات الأسهم أسهم شركات "باسيفيك أوراسيا للوجستيات" (PASEU)، و"سلجوق إقزا ديبوسو" (SELEC)، و"ماناس للطاقة" (MANAS). وقد قرر المجلس تقديم بلاغ جنائي بناءً على التحقيقات التي أجريت بشأن المعاملات في هذه الأسواق.

وأوضح مجلس الأسواق المالية (SPK) أن الأساس القانوني للبلاغات الجنائية بحق 50 شخصاً طبيعياً هو الفقرة الأولى من المادة 107 من القانون ذاته. ولا تتضمن المعلومات المعلنة أسماء الأشخاص، أو المعاملات التي تم التحقيق معهم بسببها، أو النتائج المتعلقة بكل شخص على حدة.

أما بالنسبة لقرار حظر التداول، فقد تم تحديد المدة بعامين. ووفقاً لإعلان المجلس، سيتطرق هذا الإجراء إلى 51 شخصاً طبيعياً وأربعة أشخاص اعتباريين بسبب المعاملات في أسواق الأسهم الثلاث المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء تراخيص سوق رأس المال لـ 31 شخصاً طبيعياً طوال فترة سريان حظر التداول. ويدخل قرار الترخيص الشخصي هنا كبند عقابي مستقل عن إلغاء شهادة التفويض المؤسسية لشركة "تيرا ياتيريم".

ولا تتطابق أعداد الأشخاص المعلن عنها لكل من البلاغ الجنائي وحظر التداول وإلغاء الترخيص. وبما أنه لم يذكر مدى تداخل هذه المجموعات، فلا يمكن جمع هذه الأرقام للوصول إلى إجمالي الأشخاص المستقلين الخاضعين للعقوبات.

إجراءات قانونية بشأن خمسة روابط

كما أعلن المجلس عن خطوة تستهدف الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بهدف منع أنشطة سوق رأس المال غير الترخيصية. وتقرر اتخاذ إجراءات قانونية لحجب الوصول إلى خمسة مواقع إلكترونية ورابط تطبيق.

ويفيد القرار المعلن بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الغرض، وليس حجب الوصول فعلياً حتى الآن. وتخلو المعلومات الكاشفة عن أسماء المواقع والتطبيقات المعنية، وكذا تواريخ إنجاز الإجراءات.

وبالنسبة لمستثمري "تيرا ياتيريم"، فإن العناوين التي سيتجسد فيها التطبيق ستكون نطاق التعويض والجدول الزمني للتصفية التدريجية. أما في القرارات المتعلقة بمعاملات الأسهم، فمن المتوقع ظهور تفاصيل إضافية بشأن النطاق الفردي والمسار الذي سيتم اتباعه عقب البلاغات الجنائية.