فرض تدابير تحفظية على أموال 3 أشخاص من بينهم زوج نائبة عن حزب العدالة والتنمية

طلبت النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيق في صندوق الاستثمار، تجميد أدوات سوق رأس المال في حسابات ثلاثة من مديري شركة "باسيفيك هولدينغ".

وتنص المراسلة التي وجهتها النيابة العامة إلى المؤسسات على آلية للإبلاغ وأخذ الرأي المسبق في المعاملات التي من شأنها تقليل أصول الأشخاص المعنيين. وتميز الطلب بين عدم إعاقة المدفوعات اليومية وبين الإبلاغ عن التصرفات غير العادية للنيابة العامة.

والأشخاص المذكورون في المراسلة هم رئيس مجلس إدارة "باسيفيك هولدينغ" فاتح أردوغان، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الكريم فرات، وعضو مجلس الإدارة محمد أردوغان. ووفقاً لبيانات الشراكة المنقولة، تبلغ الحصة الإجمالية لهؤلاء الأشخاص الثلاثة في رأس مال الهولدينغ 80.01%؛ وبالتالي فإن المستهدفين بطلب التدابير هم في الوقت نفسه الشركاء المالكين للأغلبية في الشركة.

طلب يستهدف حسابات المديرين الثلاثة

في المراسلة المعدة في إطار التحقيق في صندوق الاستثمار والمستند إلى معاملات سوق رأس المال، يُطلب من المؤسسات المعنية تجميد الأدوات الاستثمارية في حسابات هؤلاء الأشخاص. وتستند النيابة العامة في طلبها إلى نطاق الملف المتعلق بالمشتبه بهم والتهم الموجهة إليهم.

إن التطور المنقول في هذه المرحلة هو طلب التدابير الذي وجهته النيابة العامة إلى المؤسسات. ولا تعني الإجراءات المطلوبة في المراسلة أن إدانة هؤلاء الأشخاص قد أصبحت نهائية، كما أن إرسال الطلب لا يثبت بمفرده أن التجميد قد فُرض فعلياً.

ويركز النطاق المذكور على أدوات سوق رأس المال والتصرفات المخفضة للأصول في حسابات المديرين الثلاثة. ولهذا السبب، لا يوجد أساس لتقييم الطلب الموجه ضد هؤلاء الأشخاص على أنه تجميد لجميع حسابات الهولدينغ أو مشاريعها.

وفاتح أردوغان هو في الوقت نفسه زوج أسومان أردوغان، نائبة حزب العدالة والتنمية (AKP) عن أنقرة. وتضم المحفظة العقارية للهولدينغ مشاريع "مركز أنقرة" و"نكست ليفل إسطنبول" و"نكست ليفل كاونتري" في إسطنبول؛ وتُعرف الشركة أيضاً بالمشاريع التي تنفذها مع المؤسسات الحكومية.

شرط أخذ الرأي في البنوك ومكاتب التوثيق

في مراسلة النيابة العامة، تُدرج معاملات التنازل والحوالة بالإضافة إلى البيع والهبة ضمن نطاق الإبلاغ. كما يُطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلبات إنشاء الرهن العقاري أو الرهن على الأصول.

ومن حيث المعاملات المصرفية، يُدرج بشكل منفصل إغلاق الحسابات والسحوبات النقدية بمبالغ كبيرة وطلبات التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) أو الحوالات. ولا يقتصر النطاق على هذه الأمور فحسب؛ بل تُدرج المعاملات المماثلة التي قد تقلل من أموال الأشخاص ضمن التزام الإبلاغ الوارد في المراسلة.

وفقاً للمراسلة، يجب على المؤسسة التي تواجه طلب تصرف غير عادي أن تستطلع رأي النيابة العامة قبل إتمام المعاملة. كما يُطلب إيصال التعليمات الخاصة بعدم إجراء المعاملة دون أخذ الرأي إلى الوحدات المعنية والمؤسسات الأعضاء.

ولتعميم الإخطار على البنوك ومكاتب التوثيق، عُيّن اتحاد البنوك التركية، واتحاد بنوك المشاركة التركية، واتحاد مكاتب التوثيق التركية. ويُطلب من هذه المؤسسات إبلاغ النيابة العامة بشكل منفصل بأنها قامت بإعلام الأعضاء.

التفرقة بين المدفوعات اليومية والتصرفات المشبوهة

وتذكر النيابة العامة أن تطبيق الإبلاغ يجب ألا يخلق تضرراً في المعاملات الروتينية للأشخاص. وتُدرج المعاملات المتعلقة بالأنشطة المهنية، ومدفوعات الأجور والفواتير، والمدفوعات للمؤسسات، واستخدام رواتب التقاعد كأمثلة على هذا التمييز.

في المقابل، يُطلب الإبلاغ دون تأخير في حال لفتت المعاملة الانتباه بسبب حجمها أو تكرارها، أو خرجت عن نطاق الأنشطة العادية، أو حملت صفة مخفضة للأصول. كما تُعالج التصرفات التي يُعتقد أنها قد تكون صورية في إطار الإبلاغ نفسه.

وليس النيابة العامة هي الوجهة الوحيدة للبلاغات. إذ تطلب المراسلة إبلاغ مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بطلبات المعاملات المخفضة للأصول والمعاملات المماثلة المكتملة في إطار قانون منع غسل عائدات الجريمة، وإبلاغ النيابة العامة بهذا الإشعار أيضاً.

وسيكون التمييز الحاسِم في التطبيق هو التقييم المتعلق بما إذا كان الطلب دفعة روتينية أم تصرفاً غير عادي. وإذا قُيمت المعاملة ضمن المجموعة الثانية، فإنه يُطلب أخذ رأي النيابة العامة مسبقاً؛ أما إذا كانت ضمن الأنشطة اليومية، فيُطلب عدم إعاقتها بما يؤدي إلى التضرر.