Ikon Midstream Meksika'da Kartel Bağlantılı Kaçakçılık İddiasıyla Soruşturuluyor

Meksika'da Akaryakıt Kaçakçılığı İddiaları

Houston merkezli petrol ticareti firması Ikon Midstream, Meksika'da ciddi bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Meksikalı güvenlik kaynakları ve resmi belgeler, şirketin Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile ilişkili olduğu iddia edilen akaryakıt kaçakçılığı faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Soruşturma, ABD ve Kanada'dan Meksika'ya yapılan deniz yolu petrol ürünleri sevkiyatlarına odaklanıyor. Bu sevkiyatların, ithalat vergilerinden kaçınmak amacıyla düzenlendiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz ay ABD yetkililerinin Ikon Midstream'in Houston'daki ofislerine düzenlediği baskın, bu soruşturmanın başlangıcı oldu. Şirket ise iddiaları reddediyor.

CJNG ile Bağlantı İddiaları ve Soruşturmanın Detayları

Meksikalı yetkililer, Ikon Midstream'i ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olan CJNG ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir şebekenin kilit unsuru olarak görüyor. Meksika Başsavcılığı, tanık ifadeleri, belgeler ve gözetim kayıtlarına dayanarak şirket hakkında bir soruşturma başlattı. Başsavcılık, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Müfettişler, Torm Agnes tankerindeki dizel ihracatını kartel bağlantıları açısından inceliyor. Ayrıca, Ikon Midstream'in Ensenada ve Guaymas limanlarında kargoyu boşaltmaya yardımcı olan, CJNG ile ilişkili olduğu düşünülen bir nakliye şirketiyle olan ilişkisi de mercek altında.

ABD Baskını ve Şirketin Savunması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir birim olan İç Güvenlik Soruşturmaları (Homeland Security Investigations), 14 Nisan'da Ikon Midstream'in Houston ofislerinde bir arama emri uyguladı. Bir DHS sözcüsü, bu eylemin devam eden bir suç soruşturmasıyla ilgili olduğunu belirtmiş, ancak detay vermemişti. DHS, Meksikalı yetkililerle koordinasyon olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Ikon Midstream, iddiaları defalarca reddetti. Şirket, yaptığı açıklamada, CJNG'ye hiçbir zaman bilerek maddi destek sağlamadığını ve sağlamadığını belirtti. Ayrıca, bir kolluk kuvveti soruşturmasının tek başına bir suç bulgusu olmadığını vurguladı.

Akaryakıt Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma Şeması

ABD hükümetine göre, kaçak akaryakıt ve çalınan ham petrol, uyuşturucudan sonra Meksika kartellerinin ikinci en büyük gelir kaynağı haline geldi. İki belge, yetkililerin Meksika üzerinden petrol ürünleri taşıyan tedarikçiler, ithalatçılar, nakliyeciler, distribütörler ve kolaylaştırıcılar ağını nasıl gördüğünü açıklıyor. Diğer belgeler ise soruşturmaların özetini sunuyor.

Meksikalı yetkililer, Eylül ayından bu yana akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı olarak en az 16 kişinin tutuklandığını duyurdu. Yetkililer, yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki bir 'suç yapısını' ortaya çıkardıklarını belirtmiş, ancak tutukluların isimlerini veya CJNG bağlantılarını kamuoyuna açıklamamışlardır. Hem ABD hem de Meksika'daki paralel soruşturmalar ilerledikçe, sınır ötesi akaryakıt ticaretiyle ilgili nakliye ve lojistik kayıtlarının incelenmeye devam etmesi bekleniyor.