Alihan Kuriş soruşturması: Köln’deki 70 milyon € proje

Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. Dosya, örgütün mali kaynakları ve mal varlığına odaklanıyor. Yetkililer, yurt içi varlıklar kadar yurt dışı projelere uzanan para akışlarını da inceleme kapsamına aldı.

Soruşturma dosyasına göre Kuriş ve ailesine ait 191 taşınmaz tespit edildi. Bu tespit, olası suç gelirlerinin aklanması iddialarında mal varlığı izleme ve el koyma riskini artıran bir gösterge olarak görülüyor. Süreç, taşınmazların edinim kaynakları, olası muvazaalı işlemler ve üçüncü kişiler üzerinden yapılan devirleri kapsayacak şekilde ilerliyor.

Dosyanın öne çıkan başlıklarından biri Almanya’nın Köln kentinde inşa edilen ve 70 milyon euro değer biçilen merkez projesi. Proje, İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) çatısı altında yürütülüyor. Yetkililer, bu yapılanmanın kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddialarını araştırıyor.

Mevcut bilgilere göre kompleksin 2027’de tamamlanması planlanıyor ve yaklaşık 32 bin 800 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Finansman, bağışlar ve kredilerle sağlanıyor. Proje tamamlandığında örgütün faaliyet merkezini buraya taşımasının beklendiği dosyada yer alıyor.

Soruşturmanın pratik ekseni, inşaatın finansmanında kullanılan fonların kaynağı ve bu fonların hangi kanallarla hareket ettiği. Yetkililer, bağış havuzları, kredi ilişkileri, aracı kişi ve kuruluşlar ile olası yasa dışı para transferlerini mercek altına aldı. Bu tür dosyalarda inceleme, para transferlerinin zamanlaması, gönderici-alıcı ilişkileri ve işlemlerin ekonomik gerekçesi üzerinden yürütülüyor.

Yurt dışındaki büyük ölçekli gayrimenkul ve inşaat projeleri, bağış ve kredi karışımı finansman modeli nedeniyle uyum ve denetim açısından ek risk alanı oluşturuyor. Özellikle birden çok ülkede faaliyet gösteren ağlar, fon toplama süreçlerinde farklı düzenleyici rejimlere tabi olabiliyor. Bu nedenle soruşturmanın seyri, Türkiye’deki adli süreçle birlikte uluslararası bilgi paylaşımı ve finansal iz sürme kapasitesini de test edebilir.

Dosyanın odaklandığı alanlar

Mal varlığı ve finansman izleri

Dosyada yer alan 191 taşınmaz tespiti, varlıkların edinim modeli ve finansman zincirinin ayrıştırılmasını gündeme getiriyor. Köln projesi için belirtilen 70 milyon euro büyüklük ise bağış-kredi bileşiminin belgelenmesi, ödeme akışlarının doğrulanması ve olası ötransfer iddialarının değerlendirilmesi açısından kritik bir eşik yaratıyor.