واشنطن تفرض عقوبات على وسيط نفط إيراني مرتبط بملايين البراميل شهرياً

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك ووسطاء مرتبطين بإيران في 16 أكتوبر، وفق ما أفاد تقرير إخباري، نقلاً عن مزاعم وزارة الخزانة بأن أحد أمناء النفط المقيمين في دبي شحن ملايين البراميل إلى الخارج شهرياً.

وبالنسبة للبنوك، تمتد المخاطر إلى ما وراء إيران؛ إذ حذرت الخزانة من عقوبات ثانوية، في حين تُقارن تدفقاتها المالية المزعومة البالغة "مئات الملايين"، دون تحديد إطار زمني، بصندوق قطري-هونغ كونغي بقيمة 1 مليار دولار كانت Atlas360 قد أوردت تقريراً بشأنه في 15 أكتوبر.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه التصنيفات تشكل جزءاً من عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي أُعلن عنها في 24 أغسطس. وأضاف بيسنت: "الحبل يضيق حول الاقتصاد الإيراني، ولا يمكن حتى لمن يُسمون بحلفاء إيران إنقاذه".

وذكرت الخزانة أن الشبكات نقلت "مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية وخبراء في صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا". ولم تحدد الوزارة إطاراً زمنياً لذلك المبلغ المالي في المواد المنشورة.

وكان سيد روح الله رضوي، المدرج على أنه يقيم في دبي، من بين المصنفين ضمن العقوبات. ووصفته الخزانة بأنه "أحد كبار أمناء النفط الذين يعتمد عليهم النظام الإيراني لبيع النفط واستعادة عائداته".

وقبل الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، قالت الخزانة إن رضوي كان مسؤولاً عن "شحن ملايين البراميل من النفط إلى الخارج شهرياً" لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية. كما ذكرت الخزانة أن شبكات نقلت أموالاً عبر هونغ كونغ إلى الإمارات وتركيا، حيث حُوّلت إلى ذهب ونقد ثم نُقلت على متن رحلات لشركة "ماهان إير" إلى إيران وجماعات وصفتها بأنها وكلاء إرهابيون.

وطالت العقوبات أيضاً شركة "إليت سفير تريدينغ" المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي قالت الخزانة إنها نقلت أموالاً لصالح جهة تابعة لبنك شهر عبر وسطاء وشركات واجهة. وذكرت الخزانة أن صادق باوي، وهو مواطن إيراني-دومينيكاني مقيم في دبي، قدّم تسهيلات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشملت الأهداف المصرفية "مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل" ومقره العراق، والذي قالت الخزانة إنه يوفر "إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي لإيران". كما صنفت الخزانة مصرفين إيرانيين خارجيين، هما "شركة بنك الجزيرة الدولي" و"شركة بنك تشابهار الدولي في الخارج".

والعقوبات الثانوية هي تدابير عقابية أمريكية تُفرض على كيانات غير أمريكية بسبب معاملات محددة. وحذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المصنفة قد تخاطر بالتعرض لتلك الإجراءات، وهو تحذير قد يفرض على البنوك مراجعة المعاملات المصرفية المراسلة، وتمويل التجارة، وأنشطة صرف العملات الأجنبية.

وعلى صعيد منفصل، فرض وزير الخارجية ماركو روبيو عقوبات على "بانكو إنترناسيونال دي كوميرسيو"، وهو بنك حكومي كوبي، قائلاً إنه قدم خدمات لبنك كارآفرين الإيراني الخاضع للعقوبات منذ عام 2022 على الأقل. وقال روبيو إن إدارة ترمب لن تتسامح مع "العمليات العسكرية والاستخباراتية والإرهابية الأجنبية المعادية على مسافة تقل عن مئة ميل من الأراضي الأمريكية".

وأصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (فينسين) تنبيهاً يطلب من البنوك الإبلاغ عن أي سوء استغلال إيراني محتمل لشبكات الجمعيات الخيرية الدينية، بما في ذلك تحويل أموال "الخُمس". وقال بيسنت إن الخزانة لن تسمح لإيران باستخدام المؤسسات الدينية لتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي تتوسع فيه الروابط المالية لهونغ كونغ مع رؤوس الأموال في الشرق الأوسط. وكانت Atlas360 قد أوردت في 15 أكتوبر أن قطر وهونغ كونغ أطلقتا صندوق أسهم صينية متوافقاً مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية الصينية؛ ويعد هذا الصندوق منفصلاً عن تصنيفات وزارة الخزانة.

ولم يتضمن التقرير الإخباري ردوداً من البنوك أو الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات. واستهدفت الجولات السابقة من عملية "المنبوذ الاقتصادي" أسطول الظل وشبكات المشتريات في جميع أنحاء الإمارات وهونغ كونغ والصين ومناطق قضائية أخرى، وفقاً للتقرير.

المصدر: تقرير إخباري، 16 أكتوبر 2026