بولندا تحتجز 9 أشخاص في قضية غسل أموال مرتبطة بمكاتب صرافة

احتجزت السلطات البولندية تسعة أشخاص خلال مداهمات على خلفية عملية غسل أموال مزعومة بقيمة 337 مليون زلوتي (77 مليون يورو) لم يُكشف عن إطارها الزمني، وفقاً لما أفادت به تقارير نقلاً عن مسؤولين في 19 أكتوبر.

وتربط القضية بين مكاتب صرافة وعائدات ناجمة عن عمليات احتيال عبر الإنترنت واحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة؛ في حين يقابل حجم المعاملات المزعوم البالغ 337 مليون زلوتي مصادرة ذهب وأموال نقدية تزيد قيمتها على مليون زلوتي خلال المداهمات.

وقال وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي عبر منصة "إكس" إن الأجهزة البولندية فككت مجموعة دولية متورطة في غسل أموال ناجمة عن عمليات احتيال استثماري وعملات مشفرة. وأوضح أن حجم المعاملات تجاوز 337 مليون زلوتي، مشيراً في منشوره إلى حسابات حرس الحدود وشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية ووكالة الأمن الداخلي.

وذكرت تقارير أن المشتبه بهم التسعة المحتجزين هم ثمانية أوكرانيين وبيلاروسي واحد. وأفاد كشيشتوف كوبانيا، المتحدث باسم النيابة الإقليمية في وودج، بأن المتهمين هم أربع نساء وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و53 عاماً.

وجرت الاعتقالات في وودج ووارسو ومقاطعة بولندا الصغرى (مالوبولسكا)، بحسب التقارير. وتتولى النيابة الإقليمية في وودج قيادة التحقيق.

ولم يُعلن عن موعد الجلسة القضائية المقبلة، أو التهم المحددة، أو صدور أي رد من جانب المشتبه بهم المحتجزين.

المصدر: تقرير إخباري، 19 أكتوبر 2026