توقيف 11 مشتبهاً به في تحقيقات معاملات سوق رأس المال

أمرت المحكمة بحبس 11 مشتبهاً به في تحقيق الصناديق الاستثمارية في إسطنبول؛ وتطبيق الإقامة الجبرية على أربعة أشخاص، في حين تستمر إجراءات 15 شخصاً في مديرية الأمن.

وفقاً للمعلومات المنقولة بشأن التحقيق، انتهى استجواب 16 شخصاً من أصل 31 احتُجزوا أمام المحكمة. وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيق يُجرى بناءً على تقارير وأوراق خطية أرسلها مجلس سوق رأس المال (SPK) بشأن المعاملات في أسهم أربع شركات.

قرارات بالحبس والإقامة الجبرية من المحكمة

وفقاً للمعلومات المتعلقة بقرار المحكمة، فإن شتين غينتش، وإرين يشيليورت، وخاقان أفدان، وكونورألب أوزكان، وماتين كارتال إمور هم من بين الأسماء التي تقرر حبسها. كما صدر قرار بالحبس بحق عثمان أوتشار، وسيد طاهر أوزيك، وأحمد خلوق غونر، ومحمد سليم تونتشبيليك، ومصطفى تيرزي، وأوميت يلماز.

تقرر تطبيق الرقابة القضائية بصيغة الإقامة الجبرية بحق فاديمة نور دمير وغولسوم دوغان. كما خضعت زحل توبال أوغلو وياسمين يلماز للتدبير نفسه؛ وبذلك صُدر قرار بحبس 11 من المشتبه بهم الذين أُعلنت قراراتهم، بينما فُرضت التزامات بعدم مغادرة المنزل على أربعة منهم.

وفي المعلومات المتعلقة بالعملية، أُشير إلى أن خاقان أفدان عضو مجلس إدارة شركة "أطلس بورتفوي" (Atlas Portföy)، بينما يُعرف كونورألب أوزكان بأنه موظف في المؤسسة نفسها. وذكر أن مصطفى تيرزي المحبوس هو رئيس مجلس إدارة شركة "إيه 1 كابيتال بورتفوي يونيتيمي" المساهمة (A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)، ومحمد سليم تونتشبيليك هو المدير العام لشركة "باردوس بورتفوي" (Pardus Portföy).

وفضلاً عن ذلك، ذُكر أن فاديمة نور دمير المفروض عليها الإقامة الجبرية هي عضوة مجلس إدارة شركة "ألنوس ياتيريم مينكول ديغيرلير" (Alnus Yatırım Menkul Değerler). وتُظهر البيانات أن غولسوم دوغان مديرة في "أطلس بورتفوي"، وزحل توبال أوغلو شريكة في شركة "أطلس بورتفوي يونيتيمي" المساهمة، وياسمين يلماز من بين موظفي المحافظ الاستثمارية في البنوك.

تقارير مجلس سوق رأس المال تشمل أربعة أسهم

وفقاً لبيان النيابة العامة، يتولى مكتب تحقيقات جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال إدارة هذا الملف. وتستند المراجعة إلى تقارير أرسلها مجلس سوق رأس المال (SPK) بشأن معاملات سوق رأس المال، بالإضافة إلى الطلبات الخطية المقدمة إلى المجلس.

أفادت النيابة العامة بأن الأسهم خاضعة للفحص تشمل أسهم شركة "إشيكلار إينيرجي في يابي هولدينغ" المساهمة (IEYHO) وشركة "فيشنه مادينجيليك أوريتيم صناعي ve تجارة" المساهمة (VSNMD). كما كانت أسهم شركة "أودين سلوشنز تيكنولوجي تجارة ve صناعي" المساهمة (ODINE) وشركة "تيرا فينانسال ياتيريملار هولدينغ" المساهمة (TRHOL) من بين الأوراق المالية الأخرى المذكورة في البيان.

وذكر البيان أنه تم إطلاق قرار احتجاز بحق 31 شخصاً بعد تقييم الادعاءات المتعلقة بهذه الأسهم إلى جانب تقارير مجلس سوق رأس المال (SPK). وأُفيد بأن عمليات فرق مديرية مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول أسفرت عن احتجاز أسماء مرتبطة بمؤسسات الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى موظفين في البنوك.

يكشف بيان النيابة العامة عن أسهم الشركات التي تخضع للفحص؛ لكنه لا يوضح بالتفصيل الأفعال المنسوبة إلى المشتبه بهم على أساس فردي. كما لا يتضمن البيان التواريخ التي أُجريت فيها المعاملات، ولا حجمها، ولا النتائج الملموسة لتقارير مجلس سوق رأس المال.

استمرار إجراءات الاحتجاز وعمليات البحث

وفقاً للمعلومات المتعلقة بالتحقيق، يتواصل أخذ أقوال 15 مشتبهاً به في مديرية الأمن. وذكر أن خمسة مشتبه بهم، من بينهم نصرت ألتينباش صاحب شركة "ألتينباش هولدينغ"، ما زالوا مطلوبين؛ بينما يُعد شقيقه إينان ألتينباش من بين المحتجزين.

هناك ثغرة لم تُحل بعد في الأرقام المعلنة: فبينما أُعلن أن عدد الأشخاص الذين انتهى استجوابهم هو 16 شخصاً، تغطي قرارات الحبس والإقامة الجبرية ما مجموعه 15 شخصاً فقط. ولم تُحدد طبيعة القرار المتخذ بشأن المشتبه به المتبقي.

وأفادت النيابة العامة بأن الإجراءات مستمرة في إطار التشريعات، لكنها لم تعلن عن جدول إحالة الأشخاص الذين أُخذت أقوالهم في الأمن إلى القضاء. وفي المرحلة التالية من الملف، يُتوقع أن تتضح القرارات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وضع المشتبه بهم المطلوبين، فيما لا تُعرض التدابير المعلنة على أنها حكم بات بالإدانة.