توسع التحقيق في الصندوق: النيابة العامة تصدر تعليمات باحتجاز 31 شخصاً

أُفِيد باحتجاز 26 من بين 31 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم قرارات احتجاز في إطار التحقيق في الصناديق في إسطنبول.

وجاء في البيان المتعلق بالتحقيق أن هناك أمر توقيف بحق نصرت ألتينباش صاحب "ألتينباش القابضة"، بينما تم احتجاز شقيقه إينان ألتينباش. كما أُفيد بفرض تدبير تجميد على أصول تعود لأعضاء آخرين في العائلة.

طلبات مجلس أسواق رأس المال تمتد إلى أربعة أسهم

ويتولى مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول إدارة الملف. ووفقاً للبيان، اعتمدت الفحوصات على تقارير مجلس أسواق رأس المال (SPK) والطلبات الخطية التابعة للمجلس.

ومن بين الشركات التي تم فحص معاملات أسهمها شركة "Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş." (IEYHO) وشركة "Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş." (VSNMD). كما أُدرجت شركة "Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş." (ODINE) وشركة "Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş." (TRHOL) ضمن الشركات المذكورة في الفحص نفسه.

وذكر البيان أن قرارات الاحتجاز أُصدرت بناءً على ادعاءات متعلقة بالمعاملات في أسهم هذه الشركات وتقييمات مجلس أسواق رأس المال. ومع ذلك، لم يتم مشاركة تفاصيل حول المعاملة المرتبطة بكل مشتبه به، أو تواريخ المعاملات وحجمها المالي.

إن تركيز الفحص على معاملات الأسهم وتوجيه اتهام مؤسسي للشركات المذكورة هما موضوعان يجب الفصل بينهما. ولا توضح المعلومات الواردة ما إذا كان هناك قرار منفصل بشأن مديري هذه الشركات أو المركز القانوني للشركات في الملف.

تدابير قانونية مختلفة بحق عائلة ألتينباش

ورد أمر التوقيف المبلّغ عنه بحق نصرت ألتينباش واحتجاز إينان ألتينباش في البيان كتطورين منفصلين. وبينما لم تُقدَّم معلومات تفيد بالقبض على نصرت ألتينباش، فإن الإجراء المبلَّغ عنه بشأن إينان ألتينباش كان الاحتجاز؛ ولم يُعلَن عن قرار حبس احتياطي.

كما أُفيد بتجميد كافة أصول بقية أفراد العائلة. ومع ذلك، وبما أنه لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص، أو تفاصيل الأصول التي يشملها التدبير، أو قيمتها، أو الجهة التي أصدرت القرار، فلا يمكن تحديد حدود التطبيق من خلال المعلومات المتاحة.

وهذا التمييز يحمل أهمية بالنسبة لأنشطة المجموعة القابضة أيضاً: فتدبير الأصول الموجه ضد أفراد العائلة ليس نفس المعلومات المتعلقة بقرار مٌعلن عنه بشكل منفصل بخصوص أصول الشركات. ولم يتم نقل أي تفاصيل تدابير بشأن حسابات المؤسسات التابعة للمجموعة أو إداراتها أو معاملاتها اليومية.

الفرق بين الـ 31 شخصاً الذين صدر بحقهم القرار والـ 26 شخصاً الذين أُفيد باحتجازهم هو خمسة أشخاص. وبما أنه لم يتم تحديد هويات أو الوضع الحالي لجميع هؤلاء الأشخاص، فإن المعلومات المتعلقة بنصرت ألتينباش لا توضح وضع المشتبه بهم الآخرين.

أنشطة ألتينباش التي بدأت من غازي عنتاب

وفقاً للمعلومات المتعلقة بتاريخ المجموعة القابضة، بدأ محمد ألتينباش وأبناؤه نشاطهم في مجال المجوهرات في غازي عنتاب عام 1975. وبعد التأسيس، تم الانتقال في عام 1985 إلى البيع بالجملة لمنتجات عيار 14 قيراطاً في إسطنبول؛ ويوضح التسلسل التاريخي على الموقع الإلكتروني للشركة أنه تم إنشاء مركز للبيع بالجملة في "شرف خان" عام 1994.

ومن بين المؤسسات المدرجة تحت مظلة المجموعة القابضة: "Altınbaş Kuyumculuk"، و"Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası"، و"Assos"، و"ONSA İstanbul"، و"ONSA Rafineri". وتضم القائمة نفسها أيضاً "Altınbaş Üniversitesi"، و"Alpet Kıbrıs"، و"Transal Denizcilik".

كما تُعرض "Creditwest Bank Kıbrıs"، و"Creditwest Bank Ukrayna"، و"Creditwest Faktoring"، و"Creditwest Insurance" ضمن بؤرة المجموعة القابضة. ومع ذلك، فإن إدراج هذه المؤسسات لا يعني أن كلاً منها مشمول في التحقيق؛ إذ إن الفحص المعلن عنه يتعلق بمعاملات الأسهم للشركات الأربع المذكورة بالاسم.

ولتقييم تأثير التحقيق على أنشطة الشركات، سيكون نطاق تدبير الأصول والادعاءات الملموسة الموجهة للمشتبه بهم أمراً حاسماً. وإذا امتد التدبير إلى حسابات الشركات أو أسهمها، فقد تترتب على ذلك نتائج من حيث التمويل وهيكل الشراكة؛ أما إذا اقتصر على الأصول الشخصية فقط، فلا يمكن فرض النتيجة نفسها على الشركات.

ولم يُحدد البيان جدولاً زمنياً لإجراءات أخذ الأقوال، أو الإحالة إلى المحكمة، أو القرارات اللاحقة. وبما أن دفاعات المشتبه بهم وردّ المجموعة القابضة على الموضوع لم يُدرجا بعد، يجب الحفاظ على التمييز بين الادعاءات والأحكام القضائية الباتّة في هذه المرحلة من الملف.