اسم بنك عملاق يدخل ضمن ملف فضيحة الصناديق: ادعاءات بتحقيق أرباح بقيمة 8 مليارات ليرة

في إطار تحقيقات الصناديق، تفحص النيابة العامة خروج شركة "ميريل لينش إنترناشيونال" من خمسة أسهم قبل العمليات وتحقيقها أرباحاً بقيمة 8 مليارات ليرة.

يركز المحور الجديد في التحقيق على العلاقة بين توقيت العمليات القضائية وجدول خروج المعاملات التابعة لمجموعة "بنك أوف أمريكا" في البورصة. ووفقاً للنتائج المنقولة، تم تحديد صافي الأرباح التي حققتها المؤسسة من المعاملات المذكورة بـ 8 مليارات ليرة.

جدول الخروج في خمسة أسهم

في إطار التحقيق، أُشير إلى أن "ميريل لينش إنترناشيونال" أجرت عمليات شراء وبيع عالية الحجم في أسهم شركات "ديستيك فاكتورينغ" (Destek Faktoring)، و"أوزأتا لدعم السفن" (Özata Denizcilik)، و"كاتيليم أفيم" (Katılımevim)، و"أودين" (Odine)، و"بيكر للتطوير العقاري" (Peker GYO). ووفقاً للمعلومات نفسها، أغلقت المؤسسة مراكزها في هذه الأسهم الخمسة وخرجت من السوق قبل العمليات القضائية الموجهة ضد الصناديق.

العنصر البارز في الملف ليس مجرد حجم المعاملات، بل النتيجة المتعلقة بأن الخروج تم قبل العمليات مباشرة. وذكر أن النيابة العامة تواصل لهذا السبب فحص توقيت المعاملات، وعملية إغلاق المراكز، وخلفية الأرباح البالغة 8 مليارات ليرة.

أرباح بقيمة 8 مليارات ليرة

تُعرَّف "ميريل لينش إنترناشيونال" في النص المصدر بأنها مؤسسة تعمل تحت رقابة هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) وهيئة التنظيم الاحترازي (Prudential Regulation Authority) في المملكة المتحدة. وينقل هذا الإطار التنظيمي ادعاء إجراء المعاملات عبر مؤسسة مالية دولية إلى عنوان أكثر حساسية يتعلق بثقة السوق.

لا يحدد النص المصدر الأيام أو النطاقات السعرية أو أحجام الأوامر التي استندت إليها الأرباح الصافية البالغة 8 مليارات ليرة. وقد تكون هذه التفاصيل الناقصة حاسمة من حيث كيفية تحديد التحقيق للتمييز بين إساءة استخدام السوق أو الإدارة العادية للمحفظة أو أوامر العملاء.

يُذكر أن المعاملات أُجريت نيابة عن مجموعة "بنك أوف أمريكا" وظهرت برمز "BoFA" في توزيعات المقاصة لشركات الوساطة على شاشات بيانات السوق. ورغم أن هذا الرمز هو علامة فنية تُستخدم لمتابعة المعاملات في البورصة، إلا أنه لا يوضح بمفرده المستفيد الاقتصادي النهائي من المعاملات.

اعتقالات مرتبطة بـ "تيرا" و"بوسولا"

في ملف الصناديق، كان قد تم في وقت سابق اعتقال إمري تيزمين رئيس مجلس إدارة "تيرا للاستثمار القابضة"، وإمري ألكين عضو مجلس الإدارة، وكيرم ألكين عضو مجلس الإدارة المستقل، وألبير أوزتورك المدير العام لشركة "تيرا بورتفوي". كما كان سيردار تورهان رئيس مجلس إدارة "بوسولا القابضة"، ومحمد ياريز رئيس مجلس إدارة "بوسولا لإدارة المحافظ"، ونامق كمال غوك ألب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بيكتشي من بين المعتقلين.

وفقاً للنص المصدر، تم إطلاق سراح أنور جيفيك وكمال أكايا بعد إدلاء أقوالهما لدى النيابة العامة. وأُفيد بأن نهاد كرمزي رئيس مجلس إدارة "دوغا للتأمين" وعضوي مجلس إدارة "تيرا للاستثمار" بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان قد اعتقلوا أيضاً، وصدر بعد ذلك قرار اعتقال بحق 49 مشتبهاً بهم، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ "تيرا للاستثمار" أمير منير سار بينار ورئيس مجلس إدارة "تيرا بورتفوي" إردين أوزيل.

كما ورد في الملف أن أركان كيليمتشي نائب رئيس مجلس إدارة "تيرا القابضة" والرئيس التنفيذي، وخالدون صفت إينال عضو مجلس إدارة "تيرا بورتفوي" هما أيضاً من بين المعتقلين. ولا تتضمن المعلومات المنقولة مبررات القرارات القضائية أو النص الكامل للاتهامات الموجهة للمشتبه بهم أو دفوعهم.

الأثر السوقي لرمز BoFA

إلى جانب ادعاءات تضرر المستثمرين، يثير التحقيق أيضاً مسألة التتبع الرقابي لمعاملات المؤسسات المالية الأجنبية في بورصة إسطنبول. وإذا أقامت النيابة العامة صلة ملموسة بين التوقيت وقرارات المعاملات، فقد تزداد الضغوط القانونية والمتعلقة بالسمعة على مجموعة "بنك أوف أمريكا"، وقد تتم مراقبة عمليات الامتثال لشركات الوساطة عن كثب.

وإذا أظهر الفحص أن المعاملات ظلت في إطار أوامر العملاء العادية أو إدارة المحافظ، فقد يكون التأثير على مجموعة "بنك أوف أمريكا" أكثر محدودية. وفي هذه الحالة، ستكون النتيجة الرئيسية بالنسبة للسوق هي النقاش حول كيفية قراءة المعاملات الأجنبية ذات الأحجام الكبيرة في بيانات المقاصة ومدى قدرة المستثمرين على استنتاج المعطيات منها.

أما المسار الثالث بالنسبة لأسواق المال، فهو توسع الملف ليشمل هيكليات الصناديق ورموز شركات الوساطة وتحليلات التوقيت، بدلاً من الاقتصار على معاملات مؤسسات معينة فقط. وفي هذا السيناريو، قد تتقاطع تكاليف الامتثال للشركات، وأعباء الرقابة على القطاع، وانطباعات المستثمرين الأجانب تجاه الأسواق التركية في الملف نفسه.

ستكون المحاور القادمة هي طريقة حساب الأرباح البالغة 8 مليارات ليرة، التواريخ الدقيقة للمعاملات، لحساب من صُدرت الأوامر، والردود الرسمية للمؤسسات المعنية. وقبل توضيح هذه العناصر، لا يمكن قياس تأثير الملف على مجموعة "بنك أوف أمريكا"، وشركات الوساطة المحلية، وسوق المال بشكل أوسع.