Almanya 100 bin avroluk varlıklara dondurma yetkisi getirebilir.

Almanya Federal Meclisi, kamuoyunda finansal şeffaflık adımı olarak nitelendirilen Gümrük Mali Adalet Yasası tasarısını gündemine aldı. Meclisteki görüşmenin ardından tasarı, detaylı incelenmek üzere Finans Komisyonuna havale edildi. Önerilen düzenleme, kaynağı açıklanamayan 100 bin avro üzerindeki varlıkların dondurulmasına olanak tanıyan yeni yetkiler içeriyor.

Taslak metin, federal gümrük muhafaza ekiplerine ve 16 eyalet yönetimine şüpheli varlıklar üzerinde işlem yapabilmesi için 180 güne kadar süre veriyor. Eyalet temsilcileri ise karmaşık mali araştırmaların zaman aldığını belirterek inceleme süresinin 12 aya çıkarılmasını istiyor.

Gelir ve Servet Uyumsuzluğu İnceleme Nedeni Sayılacak

Yeni yasa tasarısı, bir varlığın kaynağına ilişkin somut şüphe göstergeleri bulunduğunda devreye girecek. Kişinin beyan ettiği resmi gelir ile sahip olduğu servet arasındaki belirgin farklar denetim başlatılması için yeterli bir karine kabul edilebilecek. Satın alma faturası ibraz etmek tek başına zorunlu olmasa da geçmiş döneme ait alımlar, miraslar ve karşılıksız devirler de yetkililerin merceğine takılabilecek.

Özel sektör uzmanları ve finansal danışmanlar, fiziki altın, gümüş ve kıymetli taş sahiplerinin eksiksiz belgelendirme yapmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Olası bir denetim esnasında fatura, banka dekontu, ekspertiz raporu ve kasa belgelerinin birbiriyle uyumlu olmasının hak kayıplarını önleyeceği belirtiliyor.

Yasal Düzenleme 2027 Yılında Yürürlüğe Girebilir

Finansal piyasalar açısından bu adım, kayıtdışı sermayeyle mücadelede sert bir sıkılaşma anlamına geliyor. Ancak tasarının henüz ilk aşamada olması, hak ihlallerine veya bürokratik gecikmelere yol açabileceği yönündeki riskleri de beraberinde getiriyor. Siyasi partilerin tasarıya vereceği nihai biçim, yetki sınırlarını yeniden çizebilir.

Tasarının 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak meclis komisyonundaki müzakereler ve olası değişiklikler nedeniyle uygulama esaslarının nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmış değil.