Kara para aklama soruşturmasında ele geçirilen nakit tutarı 2,5 milyar TL’ye ulaştı

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Antalya’da düzenlenen operasyonda 1,5 milyar TL nakit ele geçirildi. İstanbul’daki önceki operasyonlarla birlikte el konulan toplam tutar yaklaşık 2,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Yetkililer, ele geçirilen dövizlerin bir kısmının sahte olduğu şüphesiyle teknik inceleme başlattı.

Soruşturma, Mehmet Fatih Tançalan liderliğindeki bir yapının yasa dışı yollarla yurt dışından para transferi yaptığı ve nakit göstererek güven sağladığı iddiaları üzerine genişledi. Tutuklu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda beş ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şu ana kadar dokuz kişi tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma birimleri, ele geçirilen paraların kaynağını ve şüphelilerin finansal ağlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yüksek miktarda nakit göstererek üçüncü şahısları dolandırdığına dair iddialar da araştırılıyor. Operasyonların kapsamı, benzer yöntemlerle mağdur edilen diğer kişilerin tespiti amacıyla genişletiliyor.