Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı gözaltında

Fon soruşturması kapsamında 9 kişi için gözaltı kararı verildi; İstanbul’da Destek Holding ve Özata Denizcilik işlemleri inceleniyor.

Dokuz kişi için yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine dönük dosyada Destek Holding A.Ş. ve Özata Denizcilik bağlantılı yeni bir adım attı. Başsavcılığın açıklamasına göre 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 8’i yakalandı.

Hakkında karar verilen isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da bulunuyor. Başsavcılık, Balcı’nın yakalanamadığını ve hakkında ayrıca yakalama kararı düzenlendiğini bildirdi.

Yakalanan kişiler Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay olarak açıklandı. Bu isimlerin Destek Holding ve Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleriyle bağlantılı işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

SPK tespiti dosyanın merkezinde

Başsavcılığın aktardığına göre Sermaye Piyasası Kurulu, Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemler için piyasa dolandırıcılığı tespiti yaptı. Bu tespit, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyanın ana dayanağı olarak gösterildi.

Soruşturma daha önce şirket sahipleri olarak belirtilen Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alınmasıyla kamuoyuna yansımıştı. Başsavcılık, iki ismin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını ve dosyada şirket yönetimlerine yönelik ayrıca işlem yapıldığını duyurdu.

Sermaye piyasalarında piyasa dolandırıcılığı iddiası, pay fiyatlarının veya işlem hacminin doğal piyasa koşulları dışında etkilenip etkilenmediğine odaklanıyor. Bu tür dosyalarda işlem kayıtları, hesap hareketleri, şirket bağlantıları ve şüpheliler arasındaki ilişki ağı savcılık değerlendirmesinde belirleyici hale geliyor.

On iki kişi Çağlayan’da

Aynı soruşturma hattında 12 kişi daha İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu kişiler arasında Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş., Katılımevim, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tera Holding çalışanlarının bulunduğu açıklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yusuf Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer olarak sıralandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Başsavcılık sürecin savcılık ifadeleriyle devam edeceğini bildirdi. İfade aşamasının ardından şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına savcılık karar verecek.

Şirketler için adli eşik

Dosyanın şirketler açısından önemi, savcılığın yalnızca bireysel işlemleri değil, yönetim kurulu bağlantılarını ve kurumsal temasları da incelemesinden kaynaklanıyor. Eğer SPK’nın tespitleri ifade tutanakları, hesap hareketleri ve dijital kayıtlarla desteklenirse, soruşturma daha fazla kişi ve işlem grubuna uzanabilir.

Diğer olasılıkta savcılık, delil bağlantısını belirli şüpheliler ve belirli pay işlemleriyle sınırlı tutabilir. Bu senaryoda dosyanın etkisi ilgili şirketlerin yönetim süreçleri, sermaye piyasası itibar riski ve finans sektöründe uyum kontrollerinin sıkılaşması üzerinden hissedilir.

Sermaye piyasası düzeni açısından izlenecek başlık, adli süreç ile SPK tespitleri arasındaki kanıt zincirinin nasıl kurulacağı olacak. Şirketler için kısa vadeli eşik ise gözaltındaki kişilerin ifadeleri, firari durumdaki Balcı hakkındaki yakalama süreci ve savcılığın mahkemeye taşıyacağı talepler olacak.