Fon soruşturmasında yeni gelişme: 45 firma ve 19 fona yönelik tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturması kapsamında 45 şirket ve 19 fondaki mal varlığı tedbiri kaldırıldı; gerçek kişiler için kısıtlamalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun ilgili kurumlara gönderdiği müzekkerede, şirketler ve fonlar üzerindeki sermaye piyasası aracı dondurma kararlarının kaldırıldığı bildirildi. Karar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurulların yeni değerlendirme ve bildirimlerinin ardından alındı.

64 tedbirin kapsamı daraldı

Müzekkerede, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan tüzel kişiler ile fonlar için yeni durumun değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda 45 tüzel kişi ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin sona erdirilmesine karar verildi.

Tedbirin kaldırıldığı şirketler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Doğa Sigorta A.Ş. ve Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunuyor. Listede finans, sigorta, enerji, gıda, turizm, inşaat ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler yer aldı.

Fon tarafında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Vega Portföy ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi bağlantılı ürünler öne çıktı. Karar, adı geçen fonlarda sermaye piyasası araçları üzerindeki dondurma tedbirinin kaldırılması anlamına geliyor; gerçek kişiler için aynı yönde bir değişiklik bildirilmedi.

17 Eylül müzekkeresi

Soruşturmanın önceki aşamasında Başsavcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bir müzekkere göndermişti. Bu yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edilmişti.

Başsavcılık, şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve 2024’ten itibaren yurt dışına yapılan para ile kripto varlık transferlerinin ham veri halinde gönderilmesini istemişti. Talep, tüm para giriş ve çıkışlarının soruşturma dosyasına aktarılmasını da kapsıyordu.

Bu çerçeve, soruşturmanın şirket varlıkları ile gerçek kişiler arasındaki ayrımı neden öne çıkardığını gösteriyor. Son karar tüzel kişiler ve fonlar için tedbirleri daraltırken, yöneticiler ve diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç ayrı bir hatta ilerliyor.

51 tutuklu dosyada duruyor

Dosyaya yansıyan bilgilere göre soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin’in de aralarında bulunduğu isimler tutuklanmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklananlar arasında yer almıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandığı bildirilmişti. Devam eden gözaltı ve sevk işlemleri sonrasında soruşturmada tutuklu sayısının 51’e ulaştığı kaydedildi.

Şirketler açısından tedbirlerin kalkması, hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçları üzerindeki kısıtın sona ermesiyle işlem ve portföy yönetimi alanında hareket alanını genişletebilir. Ancak gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin devam etmesi, yönetim yapısı, temsil yetkileri ve yatırımcı iletişimi tarafında dosyanın etkisinin sürebileceğine işaret ediyor.

Bundan sonraki aşamada belirleyici unsur, Başsavcılığın gerçek kişiler hakkındaki tedbirleri nasıl yöneteceği ve SPK ile ilgili kurullardan gelecek yeni bildirimlerin kapsamı olacak. Tüzel kişiler için kaldırma kararı korunursa şirket ve fon işlemlerinde normalleşme alanı açılır; gerçek kişi tedbirleri genişlerse finans sektörü üzerindeki hukuki belirsizlik daha uzun süre gündemde kalır.