Fon soruşturması genişliyor: Savcılıktan 31 isme gözaltı talimatı

İstanbul’daki fon soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 26’sının gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada, Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş için yakalama kararı bulunduğu, kardeşi İnan Altınbaş’ın ise gözaltına alındığı belirtildi. Ailenin başka üyelerine ait mal varlıklarına da dondurma tedbiri uygulandığı aktarıldı.

SPK başvuruları dört hisseye uzanıyor

Dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Açıklamaya göre incelemelerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ile kurula ait yazılı başvurular esas alındı.

Pay işlemleri incelenen şirketler arasında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) ile Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) bulunuyor. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) de aynı incelemede adı geçen şirketler olarak sıralandı.

Açıklamada, gözaltı kararlarının bu şirketlerin hisselerindeki işlemlere yönelik iddialar ve SPK değerlendirmeleri üzerine verildiği belirtildi. Bununla birlikte, hangi işlemin hangi şüpheliyle ilişkilendirildiği, işlemlerin tarihleri ve parasal büyüklükleri konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

İncelemenin pay işlemlerine odaklanması ile adı geçen şirketlerin kurumsal olarak suçlanması birbirinden ayrılması gereken başlıklar. Aktarılan bilgiler, bu şirketlerin yöneticileri hakkında ayrı bir karar bulunup bulunmadığını veya şirketlerin dosyadaki hukuki konumunu ortaya koymuyor.

Altınbaş ailesine farklı hukuki tedbirler

Nusret Altınbaş hakkında bildirilen yakalama kararı ile İnan Altınbaş’ın gözaltına alınması, açıklamada ayrı gelişmeler olarak yer aldı. Nusret Altınbaş’ın yakalandığına ilişkin bilgi verilmezken, İnan Altınbaş için bildirilen işlem gözaltı oldu; tutuklama kararı açıklanmadı.

Ailenin diğer fertlerinin bütün mal varlıklarının dondurulduğu da bildirildi. Ancak bu kişilerin isimleri, tedbirin kapsadığı varlıkların dökümü, değeri ve kararı veren merci açıklanmadığından, uygulamanın sınırları mevcut bilgilerle belirlenemiyor.

Bu ayrım, holdingin faaliyetleri açısından da önem taşıyor: aile üyelerine yönelik mal varlığı tedbiri, şirket varlıklarına ilişkin ayrıca açıklanmış bir kararla aynı bilgi değil. Holding bünyesindeki kuruluşların hesapları, yönetimleri veya günlük işlemleri hakkında herhangi bir tedbir ayrıntısı aktarılmadı.

Karar verilen 31 kişi ile gözaltına alındığı bildirilen 26 kişi arasındaki fark beş kişi. Bu kişilerin tamamının kimliği ve güncel durumu belirtilmediği için, Nusret Altınbaş hakkındaki bilgi diğer şüphelilerin durumunu açıklamıyor.

Gaziantep’ten başlayan Altınbaş faaliyetleri

Holdingin geçmişine ilişkin bilgilere göre Mehmet Altınbaş ve oğulları, 1975’te Gaziantep’te mücevher alanında faaliyete başladı. Kuruluşun ardından 1985’te İstanbul’da 14 ayar ürünlerin toptan satışına geçildi; şirketin internet sitesindeki tarihçe, 1994’te Şeref Han’da bir toptan satış merkezi kurulduğunu belirtiyor.

Holding çatısı altında sıralanan kuruluşlar arasında Altınbaş Kuyumculuk, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Assos, ONSA İstanbul ve ONSA Rafineri bulunuyor. Aynı listede Altınbaş Üniversitesi, Alpet Kıbrıs ve Transal Denizcilik de yer alıyor.

Creditwest Bank Kıbrıs, Creditwest Bank Ukrayna, Creditwest Faktoring ve Creditwest Insurance da holding bünyesinde gösteriliyor. Bununla birlikte, bu kuruluşların listelenmesi her birinin soruşturmaya dahil olduğu anlamına gelmiyor; açıklanan inceleme, adı verilen dört şirketin pay işlemlerine ilişkin.

Soruşturmanın şirket faaliyetlerine etkisini değerlendirmek için mal varlığı tedbirinin kapsamı ve şüphelilere yöneltilen somut iddialar belirleyici olacak. Tedbir şirket hesaplarına veya paylarına uzanırsa finansman ve ortaklık yapısı bakımından sonuçlar doğabilir; yalnızca kişisel varlıkları kapsarsa aynı sonuç şirketler için varsayılamaz.

Açıklamada ifade işlemleri, adliyeye sevk veya sonraki kararlar için bir takvim verilmedi. Şüphelilerin savunmaları ile holdingin konuya ilişkin yanıtı da yer almadığından, dosyanın bu aşamasında iddialar ile kesinleşmiş yargı sonuçlarının ayrımı korunmalı.