Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

SPK soruşturmasında İbrahim Ömer Gönül bugün savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Dosyada hâlihazırda 56 tutuklama var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya, sermaye piyasasında yapılan işlemler ve bağlantılı para hareketleri üzerine kurulu. Gönül’ün ifadesi, soruşturmanın düzenleyici geçmişi olan bir isme yönelmesi bakımından dosyadaki yeni adım olarak öne çıkıyor.

Gönül ifadesi bugün alınacak

İbrahim Ömer Gönül, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Savcılığın bugün alacağı ifade, şüpheli sıfatıyla yapılacak ve dosyadaki değerlendirmeye eklenecek.

Soruşturma, şu aşamada mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir suç tespiti değil, ceza muhakemesi süreci kapsamında yürütülen bir inceleme niteliği taşıyor. Bu nedenle dosyada adı geçen kişiler hakkındaki işlemler, savcılık ve sulh ceza hakimliği kararlarıyla sınırlı olarak okunmalı.

MASAK yazısında dört şirket var

Dosyanın mali boyutunda, Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na gönderdiği yazı merkezi yer tutuyor. Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerine ilişkin veri talep edildi.

Savcılık, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesini ve 2024’ten bu yana gerçekleşen para hareketlerinin ham veri olarak gönderilmesini istedi. Talep, yurt dışına yapılan para transferlerini, kripto varlık işlemlerini ve tüm giriş çıkış kayıtlarını kapsıyor.

Bu tür ham veri talepleri, soruşturmalarda para akışının yönünü, işlem zamanlamasını ve taraflar arasındaki bağlantıların görülmesini sağlar. Başsavcılığın odağı, dosyada adı geçen şirketler üzerinden yürüyen mali trafiğin kaynağı ve niteliği üzerinde yoğunlaşıyor.

56 tutuklama dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer aldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da aynı dosyada tutuklandı.

Dosyada Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verildi. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sonraki adli işlemlerde Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklandı. Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey için de tutuklama kararı çıktı.

Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol uygulanırken, farklı sevk gruplarında tutuklama kararları birbirini izledi. Dosyada tutuklu sayısı son kararlarla 56’ya ulaştı.

Tera yöneticileri de yakalandı

Daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulan ve haklarında yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Bu adım, soruşturmanın şirket yöneticileri üzerindeki adli denetim boyutunun sürdüğünü gösteriyor.

Sermaye piyasası dosyaları, yatırımcı güveni, aracı kurum işlemleri ve halka açık şirketlerle ilişkili para hareketleri nedeniyle piyasa düzeni açısından yakından izlenir. Bu dosyada Başsavcılığın bundan sonraki somut adımı, Gönül’ün ifadesinin ardından ek ifade, adli kontrol veya sevk talebi olup olmayacağına göre şekillenecek.