Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 4 tutuklama

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle bırakılırken 20 kişinin emniyet işlemleri sürüyor.

Dört kişi cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü dosyada, sulh ceza hakimliği 13 kişi hakkındaki kararını verdi. Hakimlik Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına hükmetti.

Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dosyada gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kararlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin hakimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklandı. Adli kontrol kararı, şüphelilerin tutuklanmadan serbest kalırken mahkemenin belirlediği yükümlülüklere tabi olması anlamına geliyor.

17 Eylül MASAK yazısı

Dosyanın şirketler boyutu, Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkereyle görünür hale geldi. Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi.

Başsavcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini talep etti. Müzekkerede 2024'ten bugüne yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi istendi.

Bu talep, soruşturmanın yalnızca bireysel işlemlerle sınırlı olmadığını, şirket yapıları üzerinden geçen finansal hareketleri de incelediğini gösteriyor. Dosyada yer alan iddialar henüz yargılama aşamasında hükme bağlanmış değil.

Şirket yöneticileri dosyada

Soruşturmada daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin tutuklanmıştı. Aynı karar Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız için de verilmişti.

Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de önceki tutuklama kararları arasında yer aldı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Sonraki aşamada Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında olduğu 49 şüpheli için tutuklama kararı verildi.

Başsavcılık dosyasında önceki tutuklama sayısının 61'e ulaştığı aktarılmıştı. Son hakimlik kararı bu tabloya dört kişi daha ekledi ve soruşturmanın sermaye piyasası kurumları çevresindeki kapsamını genişletti.

20 şüpheli için eşik

Dosyanın bundan sonraki adımı, emniyetteki 20 kişinin ifadeleri ve savcılık sevk kararları olacak. Eğer bu kişilerden bir bölümü adliyeye gönderilir ve tutuklama talepleri artarsa, şirketlerin yönetim kadroları ve uyum birimleri üzerindeki baskı genişleyebilir.

Şirketler açısından ilk kanal, talep edilen ham finansal verilerin MASAK incelemesinde nasıl sınıflandırılacağı olacak. Eğer para ve kripto varlık hareketleri soruşturma iddialarını destekleyen bulgular üretmezse, adli kontrol kararlarıyla dosyada ayrışma alanı oluşabilir.

Sektör için daha geniş etki, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin müşteri işlemlerini izleme süreçlerinde görülecek. Eğer soruşturma sermaye piyasası kurumlarının işlem kayıtları üzerinde yoğunlaşırsa, sektörün mali suç uyum kontrollerinde daha sıkı belge ve raporlama talepleriyle karşılaşması beklenebilir.

Küresel makro düzeyde dosyanın doğrudan etkisi, mevcut bilgilerle sınırlı ve şirket bazlı görünüyor. Ancak yurt dışı para ve kripto transferlerine ilişkin ham veri talebi genişlerse, yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'deki piyasa gözetimi ve finansal suç denetimi algısı daha yakından izlenen bir başlık haline gelebilir.