Kuriş soruşturmasında MASAK raporu: Şüpheli para trafiği ve 191 taşınmaz tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatinin lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kuriş Ailesi'nin tapu kayıtlarına ulaşıldı.

Tapu kayıtlarının incelenmesi sonucunda aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

Mal varlığının büyük bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına kayıtlı olduğu belirtildi. Buna göre Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde 138, hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde ise 14 taşınmaz bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy semtinde dubleks mesken ve daire, Üsküdar'ın Altunizade semtinde 9 bin 31 metrekarelik alanda ahşap ev ile 922 metrekarelik arsa üzerindeki dört katlı apartmanın Kuriş Ailesi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Kısıklı'da ise bahçeli ahşap evler ve arsa bulunduğu aktarıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekarelik tarla ve ahşap ev ile Erenler ilçesinde üç katlı ofis, iş yeri ve arsanın da aileye ait olduğu belirtildi.

Söz konusu taşınmazların nasıl edinildiği de soruşturma kapsamında inceleniyor.

MASAK raporunda dikkat çeken finansal hareketler

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

168 sayfalık raporda Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın ise yalnızca 34 bin liralık banka hareketi bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı, şirketler arasında da yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği gerçekleştiği tespit edildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora göre 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi gerçekleştirildi.

Hisar Turizm hesaplarında milyarlarca liralık çıkış

MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de incelendi.

Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, 189 milyon 358 bin lira para girişi gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira giriş olduğu belirlendi.

Raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk'taki hesaplara da para transferleri yapıldığı belirtildi.

18 Kasım 2025'te kurulan ve 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin ise MASAK kayıtlarındaki toplam işlem hacminin 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığı belirtildi. Sermayenin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı aktarıldı.

Raporda, yüksek sermayeye rağmen aktif ticari hayatının bulunmadığı belirtilen şirketin durumunun "oldukça dikkat çekici" olduğu ifade edildi.

Yurt dışından gelen milyonlarca dolar kısa sürede nakde çevrildi

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından yapılan yüksek tutarlı döviz transferleri de yer aldı.

Buna göre Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekildi.

Shanghai Omega FZE kaynaklı olarak 12 Ocak 2017'de hesaba 2 milyon 365 bin dolar giriş olurken, ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildi. 26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise 1 milyon 800 bin doları dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin doları da Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldı.

Şirket hesabına 15 Kasım 2022'de "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Bu tutar bir gün sonra "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla bir enerji şirketine gönderildi. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı kaydedildi.

Yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağı araştırılıyor

İstanbul Hisar Turizm hesaplarında da 2017-2024 döneminde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı belirtildi. 25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar, Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi kayıtlara geçti.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarına yer verildi.

MASAK raporunda özellikle 2024'te gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı gerçekleştirdiği de raporda yer aldı.

Hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transfer edildiği belirtildi.

Kurban ödemesi açıklamasıyla yapılan transferler

MASAK raporunda 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla 9 milyon 300 bin lira gönderildiği tespitine yer verildi.

Söz konusu tutarın ertesi gün "yanlış para transferi" açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği, ardından aynı miktardaki paranın Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği kaydedildi.

Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları yapıldığı da raporda belirtildi.

Vakıf hesaplarında 567 milyon liralık işlem hacmi

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi.

Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamasıyla yapılan para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

Şirketler arasındaki para hareketleri de mercek altında

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda adı geçen kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu tespit edildi.

İncelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı açıklanmayan nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması, raporda ortak özellikler arasında sıralandı.

MASAK raporunda, Alihan Kuriş ile ilişkili şirket ve kuruluşlara yönelik incelemede, "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü yakalandı.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.