İran Petrolünde Binance İddiası

NEW YORK | ABD Adalet Bakanlığı, Çin merkezli iki şirketin İran petrolünün yaptırımlara tabi satışlarından elde edilen paranın aktarılmasında Binance hesaplarının kullanıldığını öne sürdü. Savcılar, el konulması talep edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlığın, İran petrolü alıcılarından gelen ödemelerle bağlantılı olduğunu belirtti.

1,5 MİLYAR DOLARLIK AĞ

ABD'li savcılara göre Hexa Whale Trading ve Blessed Trust adlı iki şirket, Çin'deki alıcılara satılan İran petrolünden elde edilen gelirlerin aktarılmasında rol oynadı.

Savcılar, söz konusu şirketlerin de aralarında bulunduğu yapı üzerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fonun birbiriyle bağlantılı dijital cüzdanlar aracılığıyla hareket ettirildiğini öne sürdü. ABD makamları, bu paranın bir bölümünün İran hükümetine, bağlantılı kişi ve kuruluşlara ulaştırıldığını iddia etti.

HEDEF 61 MİLYON DOLAR

ABD Adalet Bakanlığı, Mayıs ve Haziran 2025'te gerçekleştirildiği belirtilen işlemlerle bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto varlık için el koyma davası açtı.

Savcılık, fonların İran petrolünün kara borsa satışlarından elde edildiğini ve yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kripto para ağı üzerinden aktarıldığını ileri sürdü.

BINANCE'DEN AÇIKLAMA

Binance ise davanın doğrudan şirkete karşı açılmadığını ve başvuruda Binance'in herhangi bir suç işlediğinin ileri sürülmediğini açıkladı.

Şirket, yaptırım ihlallerine ve yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve soruşturmayla ilgili olarak ABD makamlarıyla işbirliği yaptığını bildirdi.

ABD makamlarının başvurusu doğrudan Binance'i değil, söz konusu fonların bulunduğu dijital cüzdanları hedef alıyor.