Borsa Soruşturmasında MASAK Kıskacı: Avukat Çiftin 2,5 Milyarlık Vurgunu Deşifre Oldu

KATLEV soruşturması, 2,3 milyar liralık ana para ve 20 tutuklama kararıyla sermaye piyasası dosyasını genişletti. İşlemler adli incelemede.

2,3 milyar liralık KATLEV işlemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun dosyasına göre, avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit son bir yılda yalnızca Katılımevim (KATLEV) hissesinde işlem yaptı. Dosyada Koçyiğit'in İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu ve Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde görev yaptığı bilgisi yer aldı.

Adli incelemeye yansıyan hesaplamada çiftin KATLEV hissesine koyduğu toplam ana para 2,320 milyar lira olarak kaydedildi. Aynı dosyaya göre payların tamamı, soruşturma ve adli incelemelerin başlamasından hemen önce satıldı.

Toplu satışların toplam tutarı 4,854 milyar lira olarak dosyaya girdi. Bu hesaplama, ana para ile satış tutarı arasındaki farkı 2,534 milyar lira net nakit kazanç olarak gösteriyor.

Dosyadaki tespitler, yargılama tamamlanmadan kesin hüküm anlamına gelmiyor. Bu nedenle işlem hacmi, satış zamanlaması ve nakit kazanç hesabı, soruşturma makamlarının dosyaya yansıyan değerlendirmesi olarak okunmalı.

SELEC ve ODINE dosyaları

Soruşturma kapsamında eski Ümit Milli Takım basketbolcusu Burak Sevindik'in işlemleri de incelendi. Dosyaya göre Sevindik, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) hisselerinde soruşturma öncesi dönemde yüksek tutarlı nakit çıkışları yaptı ve tek hisse üzerinden 1,126 milyar lira net nakit kazanç elde ettiği hesaplandı.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) tarafında dosyaya giren başlık, şirketin büyük ortaklarından Alper Tunga Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy'un pay satış başvuruları ile hisse devir süreçleri oldu. Bu bölümde savcılık incelemesi, pay sahipliği değişimleri ile piyasa işlemleri arasındaki zamanlamaya odaklanıyor.

E-Data Teknoloji (EDATA) dosyasında ana hissedarlar Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur'un kontrol hisselerini Ali Göl'ün de bulunduğu bir gruba devretmek üzere anlaşma yaptığı belirtildi. Dosyada, Mutlu hakkında daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idari para cezası uygulandığı bilgisi de yer aldı.

Birleşim Grup Enerji (BIGEN) kurucu ortaklarından İdris Çakır'ın adı, halka arz ve pay satış süreçleri kapsamında soruşturmaya yansıdı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) ile Turk İlaç (TRILC) hisselerindeki fiyat hareketleri kapsamında Mücahit Acaralp hakkında SPK tarafından 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandığı aktarıldı.

20 kişi için tutuklama kararı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. Listede Yasemin Yavuz Koçyiğit, Gökhan Koçyiğit, Burak Sevindik, Alper Tunga Sagu Burak, Fırat Kerim Ersoy, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Ali Göl ve Jeremy Etienne Debost gibi isimler bulunuyor.

Dosyada yer alan Jeremy Etienne Debost, İstanbul'da yaşayan Fransız uyruklu bir iş insanı olarak kayda geçti. Debost'un bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği ve Fransızca, İngilizce ile Türkçe bildiği bilgisi dosyaya yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.

Soruşturma, sermaye piyasalarında tekil işlem iddialarının ötesinde, pay devri, halka arz, toplu satış ve işlem yasağı başlıklarını aynı dosyada birleştiriyor. Bu nedenle şirketler açısından ana risk, adli sürecin pay sahipliği yapıları ve yatırımcı güveni üzerinde oluşturabileceği baskı olacak.

Eğer bilirkişi raporları dosyadaki hesaplamaları desteklerse, KATLEV ve SELEC işlemleri yüksek tutarlı nakit kazanç iddialarının merkezinde kalacak. Eğer işlemler arasında koordinasyon kurulamaması halinde, soruşturmanın ağırlığı işlem bazlı ihlaller ve zamanlama incelemelerine kayabilir.

Bir sonraki aşamada mahkeme süreci, SPK kayıtları, aracı kurum verileri ve pay devir başvurularının tarihleri belirleyici olacak. Dosyada açık kalan temel başlık, satışların hangi bilgi akışıyla yapıldığı ve işlemler arasında ortak hareket bulunup bulunmadığıdır.