الشرطة التايلاندية تعتقل 39 شخصاً في تحقيق غسل أموال مرتبط بكمبوديا

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على 39 مشتبهاً بهم وصادرت أصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليون باهت في إطار تحقيق بشأن غسل أموال مرتبط بكمبوديا، وفقاً لتقارير إعلامية صدرت في 20 أكتوبر نقلاً عن الشرطة.

وتكتسب هذه التحقيقات، التي استمرت خمسة أشهر، أهمية خاصة نظراً لأن قيمة الأصول المصادرة تجاوزت الخسائر التي حددتها الشرطة في 74 قضية احتيال والبالغة أكثر من 173 مليون باهت، بينما قدر المحققون حجم الأموال المغسولة المزعومة بنحو 3 مليارات باهت على الأقل.

وبدأت العملية التي قادتها شعبة قمع الجريمة، وأطلقت عليها الشرطة اسم "Anti-Scam Matrix"، بعد أن أحال مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني القضية في أواخر أبريل، وفقاً للتقارير. وأوضحت الشرطة أن ضحيتين في قضيتي احتيال استثماري منفصلتين عبر الإنترنت في أواخر عام 2025 خسرتا 6 ملايين باهت و19 مليون باهت، حيث تحركت الأموال إلى نفس الحسابات الوسيطة التابعة لشركات والبالغ عددها 13 حساباً.

وقال العقيد تاناوات هينيوخين، المشرف في الفرع 5 بشعبة قمع الجريمة، إن القضية أظهرت أهمية تتبع سجلات العملات المشفرة في تحقيقات الجرائم المالية المعقدة. وأضاف، وفقاً لما ورد في التقرير: "هذه هي المرة الأولى التي يخترق فيها فريق شعبة قمع الجريمة نظام البلوك تشين بعمق كافٍ لتحديد المتورطين في شبكة غسل الأموال الصينية غير المشروعة، على الرغم من أن تتبع المعاملات استغرق خمسة أشهر".

وأشارت الشرطة إلى أن الأموال المودعة في حسابات الشركات جرى تقسيمها عبر حسابات وسيطة شخصية، وبوابات دفع، ومشتريات من العملات المشفرة. وذكر المقدم سارون سريبوك، نائب المشرف في الفرع 5، أن مسار العملات المشفرة كان الأكثر صعوبة في التحديد نظراً لأن الأموال مرت عبر محافظ لم تكن هويات أصحابها واضحة على الفور.

وأفاد المحققون بأن حسابات الشركات الـ 13 استُخدمت لشراء عملة "USDT" الرقمية، مع إرسال الأموال إلى ما بين 40 و50 محفظة مجهولة الهوية. وعوضاً عن التوقف عند تلك العناوين، قامت الشرطة بتجميع تدفقات المعاملات في سجلات البلوك تشين، وهي سجلات المعاملات المستخدمة في العملات المشفرة، وتتبعت الأموال وصولاً إلى حسابات مرتبطة بمنصة "Bitkub"، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تعمل بصورة قانونية في تايلاند.

وأدى هذا الجهد إلى تحديد ثمانية أشخاص كانت محافظهم مرتبطة بحسابات على منصة "Bitkub"، وفقاً للتقرير. وقال سارون: "وجدنا أن جميع الأشخاص الثمانية يحملون الجنسية الصينية". وأوضح أنه تم تحويل الأموال إلى عملة الباهت ونقلها إلى مجموعة أخرى من الحسابات، التي وصفها بأنها تعمل مثل فريق محاسبي.

وذكرت الشرطة أنه جرى تنفيذ عمليات تفتيش الأسبوع الماضي في 27 موقعاً داخل 11 مقاطعة، من بينها بانكوك وتشيانغ ماي وتشون بوري وتشيانغ راي وساموت براكان. وشملت قائمة المشتبه بهم الـ 39 المعتقلين بموجب مذكرات توقيف 30 مواطناً تايلاندياً، وثمانية مواطنين صينيين، ومواطناً من ميانمار، وتضمنت التهم المزعومة التآمر للاحتيال على الجمهور، وانتحال الشخصية، وإدخال بيانات غير صحيحة في أنظمة الكمبيوتر، وغسل الأموال.

وشملت الأصول المصادرة ثمانية عقارات فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 330 مليون باهت، وصكوك أراضٍ وشققاً سكنية في منطقة "راما التاسع" تتجاوز قيمتها 90 مليون باهت، ومنزلاً فخماً في منطقة "كرونغثيب كريثا" قُدرت قيمته بأكثر من 60 مليون باهت. كما صادرت الشرطة 10 سيارات فاخرة، ومبالغ نقدية وعملات أجنبية تتجاوز قيمتها 4.2 مليون باهت، وعملات "USDT"، ومجوهرات، وساعات فاخرة، وحقائب يد لعلامات تجارية شهيرة.

ولم تتوصل التحقيقات إلى وجود روابط مالية مباشرة بين المشتبه بهم المعتقلين والمالكين الفعليين أو شاغلي العقارات الفاخرة، وفقاً للتقرير. وأفادت الشرطة بأن الأشخاص الذين كان يُعتقد في البداية أنهم واجهات صورية لم يكونوا على معرفة سابقة ببعضهم البعض.

واعترف أحد المشتبه بهم الصينيين، الذي وصفته الشرطة بأنه مسؤول عن غسل الأموال، بممارسة غسل الأموال منذ عام 2022 لصالح شريك بارز في عملية احتيال بمدينة بويبت في كمبوديا، وفقاً للتحقيقات التي نقلتها تقارير إعلامية. وأوضح تاناوات أن هذه الاعتقالات تمثل المرحلة الأولى من العملية، مشيراً إلى أن الشرطة تستعد لطلب مذكرات توقيف بحق المدبرين الرئيسيين المزعومين، والذين يُعتقد أن بعضهم لا يزال داخل تايلاند.