Süleymancılara operasyon: Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik soruşturması kapsamında, aralarında cemaatin lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiğini bildirdi.

Alihan Kuriş’in liderliğindeki şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi ve eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Ayakkabı Dünyası kurucularından Mehmet Akbacakoğlu, Hisar İnşaat kurucusu Mehmet Hilmi Molla ile Alihan Kuriş’in başsekreteri Fahri Candemir de bulunuyor.

30 kişilik gözaltı listesinin tamamı şöyle:

• Alihan Kuriş

• Fahri Candemir

• Süleyman Kahraman

• Recep Okumuşlar

• Şeref Toprak

• Mehmet Hilmi Molla

• Nezih Murat Büyükgöze

• Metin Güder

• Hilmi Şenol

• Süleyman Hilmi Dinç

• Yusuf Büyükgöze

• Yunus Aslan

• Ahmet Gökçen

• Muharrem Hilmi Akbulut

• Mehmet Aksu

• Muhammed Dağ

• Mehmet Bozpınar

• Mehmet Akbacakoğlu

• Ahmet Şimşek

• Ömer Yılmaz

• Abdulkerim Emrah

• İsa Çardak

• Cevat Bağcı

• Zeki Altınel

• Ahmet Efe

• Hüseyin Türker

• Mehmet Kurban

• Mehmet Tekin

• Mustafa Gökduman

• İsmail Hakkı Akgün

MASAK raporları soruşturmanın merkezinde

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini MASAK raporları oluşturuyor. MASAK analizlerinde, yapıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin finansal işlem hacminde 2020’den itibaren dikkat çekici artış yaşandığı, toplam para hareketinin 100 milyar lirayı aştığı ve bu kaynakların bir bölümünün yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitlerin dosyaya girdiği aktarıldı.

Savcılık, söz konusu finansal hareketlerin kaynağını ve kişi ile şirketler arasındaki para transfer zincirini ayrıntılı şekilde inceliyor.

Operasyon kapsamında 33 şirkete ait 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markalar da yer aldı. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ’ye kayyum atanmadığı, ancak şirketle bağlantılı kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kayyum atanan 31 şirket listesinin tamamı şöyle:

ELF Yapı Anonim Şirketi

Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Soruşturmanın yurt dışı ayağı

Soruşturmanın yurt dışı ayağında ise Almanya’nın Köln kentindeki faaliyetler öne çıkıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yapılanmanın Köln’de yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir merkez inşa ettiği ve faaliyetlerini bu merkeze taşımayı planladığı değerlendiriliyor. Bu kapsamda yurt dışına yapılan fon transferleri, edinilen varlıklar ve yapılanmanın olası organizasyon yapısı da soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapının 2016’dan itibaren daha gizli bir örgütlenme modeline geçtiği iddiası doğrultusunda mali kaynakları ve kontrol mekanizmalarını inceliyor. Dosya kapsamında dijital kayıtlar, şirket defterleri, banka hareketleri ve şüpheli işlem bildirimleri de mercek altında. Soruşturmanın yalnızca şüphelilerin yakalanmasına değil, finansal akışın kesilmesine ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin izinin sürülmesine de odaklandığı belirtiliyor.

Alihan Kuriş kimdir?

46 yaşındaki Alihan Kuriş’in yaklaşık 10 yıldır Süleymancıların liderliğini üstlendiği biliniyor. Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Ahmet Arif Denizolgun’un 2016’da hayatını kaybetmesinin ardından cemaatin liderliğine Alihan Kuriş getirildi. Nakşi eğilimli cemaat kendisini “Süleymanlılar” olarak tanımlıyor ve “Süleymancılar” ifadesini benimsemiyor.