Kara para ve terör finansmanına karşı yeni eylem planı

Türkiye’de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor. “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” kapsamında mali suçlara yönelik yeni eylem planı hazırlandı.

AA’nın edindiği bilgilere göre strateji belgesiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Belge kapsamında ayrıca, yükümlülüklere uyumun artırılması ve suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.

Soruşturmalarda öncelik verilecek

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesinde yer alan yüksek riskli suç kategorileri ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçuna ilişkin emare bulunan durumlarda da soruşturma başlatılması öncelikli olacak.

MASAK tarafından karmaşık nitelikteki şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamların taleplerinin de hızlı şekilde karşılanması sağlanacak.

MASAK tarafından hazırlanan raporların sonuçları ise ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek.

Pay defterleri dijitalleşecek

Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması başlatılması planlanıyor.

Ticaret sicilindeki bilgi kontrollerinin, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek verilerle geliştirilmesi hedefleniyor.

Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek, eski kayıtların da dijital ortama aktarılması sağlanacak.

Gerçek faydalanıcılık sicilinde olası hatalı bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az 6 aylık dönemlerle ortak çalışmalar yürütülecek.

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan farklılık bulunması halinde veriler, açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Yeni çalışma grupları kurulacak

Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için yeni alt çalışma grupları oluşturulacak.

Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları; MASAK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı ilgili kurumları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygun göreceği uzman temsilcilerden oluşacak.

Raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak

Çalışma gruplarında operasyonel etkinliğin artırılması ve risk değerlendirmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İhtiyaca göre mevzuat geliştirme tedbirlerinin değerlendirileceği Mevzuat Alt Çalışma Grubu ile devam eden vakalara ilişkin görüşmeler yapılmasını sağlayacak Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek.

Bunun yanı sıra Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturulacak.

Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde yer alan politikalar, hedefler, faaliyetlerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.