İstanbul’da 4 suç örgütüne yönelik mali tedbir: 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu

Mali soruşturma kapsamında İstanbul’da 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen dört yapılanmaya dönük dosyada uygulandığını bildirdi. Başsavcılığa göre karar, bu gruplarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin finansal hareketlerini kapsıyor.

818 şüphelinin hesapları donduruldu

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada yalnızca örgütsel yapı ve öncül suç iddiaları değil, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izlediği finansal rota da inceleniyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre el koyma kararı tüm banka hesaplarını, kiralık kasaları ve kripto varlıkları içine alıyor. Bu kapsam, klasik mevduat hesaplarının yanında dijital varlık cüzdanlarına ve bankacılık sistemi içindeki saklama alanlarına da uzanıyor.

Dosyada adı geçen gruplar, savcılığın son dönemde “yeni nesil suç örgütleri” olarak tanımladığı yapılara yönelik soruşturma başlıkları arasında yer alıyor. Bu ifade, örgütlerin yalnızca sokak düzeyindeki eylemlerle değil, gelir üretme ve aktarma yöntemleriyle de takip edildiğini gösteriyor.

Kripto ve bahis bağlantısı inceleniyor

Başsavcılık, suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi veya aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerin kullanılabildiğini değerlendirdi. Bu değerlendirme, el koyma kararının neden banka hesaplarıyla sınırlı tutulmadığını açıklayan ana unsur oldu.

Savcılığa göre örgütlerin ekonomik varlıklarını koruyabilmesi, mensuplarını yapı içinde tutabilmesi ve suç faaliyetlerini finanse edebilmesi organize finansal yöntemlere dayanabiliyor. Bu nedenle soruşturma, para hareketlerinin kaynağı, transfer edildiği hesaplar ve dönüştürüldüğü araçlar üzerinden ilerliyor.

Mali incelemenin hedefinde, gelirlerin nihai olarak hangi malvarlığı değerlerine ulaştığının tespiti de bulunuyor. Bu aşama, paranın yalnızca ilk giriş noktasını değil, taşınmaz, araç, şirket payı veya başka finansal varlıklara dönüşüp dönüşmediğini anlamaya dönük yürütülüyor.

2021 genelgesi dosyayı yönlendiriyor

Başsavcılık, mali soruşturmaların 23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı genelge doğrultusunda öncül suç soruşturmalarıyla eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti. Genelge, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesini konu alıyor.

Bu çerçeve, savcılıkların örgüt soruşturmalarında finansal izleri ayrı bir dosya gibi değil, ana soruşturmanın parçası olarak ele almasına imkan veriyor. Böylece hesap hareketi, kripto varlık transferi ve malvarlığı edinimi aynı dosya mantığı içinde değerlendiriliyor.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz” ifadelerini kullandı. Gürlek, banka hesaplarından kripto varlıklara kadar örgüt yapısının hedef alınmaya devam edileceğini belirtti.

Ekonomik hareket alanı hedefte

Başsavcılık, uygulanan tedbirlerle suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kullanılması, transfer edilmesi, saklanması ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında kullanılmasının engellenmesinin amaçlandığını bildirdi. Bu yaklaşım, örgütlere yönelik soruşturmalarda finansman kapasitesinin de doğrudan hedef alındığını gösteriyor.

El koyma tedbiri, dosyada nihai hüküm anlamına gelmiyor; soruşturmanın mali ayağında varlıkların kaynağı ve bağlantısı incelenmeye devam edecek. Eğer savcılık bağlantıları belgeleyebilirse finansal tedbirler örgütlerin nakit akışını daraltabilir; bağlantı kurulamayan varlıklar bakımından ise hukuki değerlendirme farklılaşabilir.

Sürecin sonraki aşamasında banka kayıtları, kripto transferleri ve malvarlığı edinimlerinin aynı zincir içinde eşleştirilip eşleştirilemediği belirleyici olacak. Bu eşleşme, hem dört dosyanın mali boyutunu hem de benzer suç örgütü soruşturmalarında izlenecek yöntemi etkileyebilir.