Alihan Kuriş yapısına 17 ilde operasyon: 30 gözaltı

Ankara Başsavcılığı, Alihan Kuriş liderliğindeki bir yapıya yönelik soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon yürüttü. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yer aldı. Bu kapsamda 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı ve 30 şüpheli yakalandı.

Yetkililer, 10 şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarının sürdüğünü, 9 kişinin ise yurt dışında bulunduğunu tespit etti. Dosyada, yapının uluslararası bağlantıları ve sınır ötesi hareketliliği de inceleme başlıkları arasına girdi. Operasyonun, yalnızca şüphelilerin yakalanmasına değil, aynı zamanda finansal akışların kesilmesine odaklandığı belirtildi.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları kritik veri kaynağı olarak öne çıktı. MASAK analizleri, yapıyla bağlantılı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde 2020 yılından itibaren belirgin artış olduğunu ortaya koydu. Savcılık, bu artışın kaynağı ile işlem zincirindeki kişi ve şirket ilişkilerini dosya kapsamında değerlendiriyor.

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre yapılanma, Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon dolar değerinde bir merkez inşa etti ve faaliyetlerini bu merkeze taşımayı planladı. Bu unsur, soruşturmanın yurt dışı ayağında varlık edinimi, fon transferi ve olası organizasyon merkezi kurma iddialarını gündeme taşıdı. Dosyanın, yabancı ülke adli makamlarıyla bilgi paylaşımı ve finansal iz sürme süreçlerini de gerektirebileceği değerlendiriliyor.

Ankara Başsavcılığı

Soruşturma, yapının 2016’dan itibaren daha gizli bir örgütlenme modeline geçtiği iddiası üzerinden mali kaynakları ve kontrol mekanizmalarını mercek altına aldı. Kamu kurumları, uzun süredir izlenen yapının yurt dışı bağlantılarını ve finansal hareketlerini takip etmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Bu tür dosyalarda soruşturmanın kapsamı, dijital kayıtlar, şirket defterleri, banka hareketleri ve şüpheli işlem bildirimleri gibi kanıt setleriyle genişleyebiliyor.

Operasyonun yürütülme biçimi, kolluk ve mali denetim unsurlarının birlikte çalıştığı bir modele işaret ediyor. Uygulamada benzer soruşturmalarda amaç, olası dolandırıcılık gelirlerinin sisteme sokulma yöntemlerini tespit etmek, paranın katmanlandırma aşamalarını izlemek ve varlıkların kaçırılmasını önlemek için tedbir kararlarına zemin hazırlamak oluyor. Bu dosyada da savcılığın, hem suç iddialarını hem de bu iddiaları beslediği düşünülen finansal altyapıyı aynı anda hedeflediği ifade edildi.