مراجعة هيئة السلوك المالي لتعاملها مع ملف أحد المُبلغين تضع مجلس إدارتها الجديد تحت المجهر

ستقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بمراجعة تعاملها مع حالة المُبلغ سيمون أندريز، حيث سيفحص التحقيق تواصل الموظفين مع المصرفي بعد وفاته عن عمر ناهز 57 عاماً الشهر الماضي.

باترسون تتولى ملف هيئة السلوك المالي

أعلنت هيئة السلوك المالي أن ليا باترسون، العضو غير التنفيذي المعين حديثاً في مجلس إدارتها، ستتولى مراجعة كيفية تعامل الهيئة التنظيمية مع أندريز. ويأتي هذا القرار في أعقاب انتقادات طالت الهيئة بشأن تعاملها السابق مع وضعه والمخاوف التي أثارها.

وأكدت "قوة مهام الشفافية" (Transparency Task Force)، وهي مجموعة حملات كان أندريز عضواً فيها، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن أندريز توفي في أواخر الشهر الماضي. وكان المصرفي يعيش في كورنوال، وقضى سنوات في الضغط على الهيئات التنظيمية والسلطات بشأن مزاعم مرتبطة بجهة عمله السابقة.

وقال متحدث باسم هيئة السلوك المالي: "نحن آسفون للغاية لسماع نبأ وفاة السيد أندريز". وأضاف المتحدث أن باترسون قد طُلب منها "مراجعة كيفية تفاعلنا مع السيد أندريز لاستخلاص أي دروس للمستقبل".

المزاعم تصل إلى سجلات إبستين

عمل أندريز سابقاً كمدير إداري في مجموعة "بي جي سي" (BGC Group)، وهي شركة وساطة مالية شغل فيها هوارد لوتنيك منصب الرئيس التنفيذي. وقد زعم وجود مخالفات محاسبية في "بي جي سي"، وهي القضية التي أثارها داخلياً في عام 2016، قبل عام واحد من فصله من العمل.

واتسعت شكاواه لاحقاً لتشمل مزاعم حول علاقات تجارية غير معلنة بين لوتنيك وجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والذي وافته المنية. وعثر أندريز لاحقاً على سلسلة رسائل بريد إلكتروني في سجلات متعلقة بإبستين تشير إلى أن لوتنيك وإبستين ناقشا مشروعاً تجارياً ناشئاً في عام 2018.

توفي إبستين في السجن في أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس. ولم يُتهم لوتنيك بارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين، وقد نفى وجود "علاقة شخصية أو مهنية" معه.

وقد سمّى الرئيس ترامب لوتنيك وزيراً للتجارة في أواخر عام 2024. كما صرح لوتنيك قائلاً: "أدين بشكل قاطع السلوك المنسوب إلى جيفري إبستين وكل من شارك في أنشطته غير القانونية. إن الناجين من جرائمه يستحقون احترامنا ودعمنا".

المشرعون يتحدون التدقيق الداخلي

كانت هيئة السلوك المالي قد اعتذرت في وقت سابق لأندريز بعد أن أبلغته خطأً بأنه لا يستوفي شروط الحماية الممنوحة للمُبلغين لأن هويته أصبحت معروفة. وقالت الهيئة التنظيمية إنه سيتم توفير المزيد من التوجيه والتدريب لفريق الإبلاغ عن المخالفات التابع لها.

وذكرت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالاحتيال الاستثماري والخدمات المالية الأكثر عدالة أنه لا ينبغي السماح لهيئة السلوك المالي بـ "تقييم أدائها بنفسها". ودعت المجموعة إلى طرف مستقل لتقييم تعامل الهيئة التنظيمية مع المُبلغين من خلال تدقيق جنائي وموضوعي.

وقال جون ماكدونيل، النائب عن حزب العمال الذي يرأس المجموعة، إن "منظمة مستقلة تماماً وغير متضاربة المصالح" يجب أن تتولى هذه المهمة. وأضاف أن المجموعة قد تسعى للحصول على أدلة من المُبلغين الذين تعاملوا مع هيئة السلوك المالي إذا لم تستجب الهيئة بشكل إيجابي.

من جانبها، قالت "بي جي سي" إنها "لطالما عارضت مزاعم السيد أندريز" ولا تنوي إعادة النظر فيها بعد وفاته. وأعربت الشركة عن أسفها لسماع الخبر وقدمت تعازيها لعائلة أندريز.

اختبار الثقة للرقابة المالية

إذا أسفرت مراجعة باترسون عن نتائج مفصلة وتغييرات في ممارسات هيئة السلوك المالي، فإن التأثير الكلي سيكون غير مباشر؛ حيث يمكن لتعزيز ثقة المُبلغين تحسين مراقبة السوق بمرور الوقت. وبالنسبة لشركة "بي جي سي"، قد يحد هذا المسار من تجدد الاهتمام بالمزاعم القديمة؛ أما بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، فسيجعل التعامل مع المُبلغين قضية حوكمة.

وإذا خلص المشرعون إلى أن المراجعة الداخلية غير كافية، فقد تؤدي الضغوط البرلمانية إلى دفع هيئة السلوك المالي نحو تحقيق أوسع. ولن يكون لذلك تأثير فوري يذكر على النمو العالمي أو أسعار الفائدة، لكنه قد يؤثر على مصداقية الهيئة التنظيمية، ويبقي نزاع "بي جي سي" التاريخي تحت أنظار الجمهور، ويدفع الوسطاء والبنوك ومديري الأصول إلى إعادة النظر في إجراءات التصعيد الداخلي.

وإذا ظلت المراجعة محدودة النطاق، فسيظل عدم اليقين الرئيسي هو ما إذا كان المُبلغون يعتقدون أن هيئة السلوك المالي قد غيرت نهجها. والاختبار القادم ليس فقط نتائج باترسون، بل ما إذا كانت الهيئة التنظيمية ستمنح المشتكين مساراً أوضح للحماية قبل أن تصبح النزاعات علنية وشخصية.