Süleymancılar soruşturması: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli iki araç daha suç faaliyetinde kullanılmış

Alihan Kuriş soruşturması, tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespitiyle kamu bağlantılı araç incelemesine genişledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosyada, daha önce 34 SL 313 plakalı araç üzerinden yapılan incelemenin ardından yeni plakalara ulaşıldı. Soruşturma kapsamındaki bilgilere göre bu araç, firari Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasıyla bağlantılı süreçte kullanıldığı değerlendirilen araçlar arasında yer aldı.

Yeni aşamada, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirtilen 34 S 7,8 bin ve 34 RM 8,7 bin plakalı iki araç daha mercek altına alındı. Dosyaya yansıyan tespite göre araçların tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Tahsisli araçlar dosyada büyüdü

Araçlara ilişkin bulgular, soruşturmanın yalnızca mali işlemlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Savcılık, örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve araç hareketlerini birlikte inceleyerek suçlama dosyasındaki irtibat ağını netleştirmeye çalışıyor.

Aynı yapı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Dosyaya yansıyan bilgiye göre Ömer Yücel adlı kişi ise gözaltına alındı.

Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yöneltilen suçlamalar arasında “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” bulunuyor. Bu başlıklar, dosyanın hem örgütlü suç hem de mali suç boyutuyla ele alındığını ortaya koyuyor.

Operasyonda 32 tutuklama çıktı

13 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı; bunların 32’si 16 Ağustos’ta tutuklandı. Gözaltı ve tutuklama sayıları, soruşturmanın tekil bir olaydan çok geniş bir irtibat ağına odaklandığını gösteren ana ölçütlerden biri oldu.

Kuriş’in yakalandığı sırada bir evdeki gizli bölmede saklandığı bilgisi dosyada yer aldı. Bu ayrıntı, savcılığın firari durumdaki veya yakalanması hedeflenen kişiler için fiziki takip ve adres aramalarını soruşturmanın merkezine koyduğunu gösteriyor.

Operasyonlarda 17 ilde 123 adreste arama yapıldı. Aramalarda, kaynağı belirsiz olduğu öne sürülen 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın bulunduğu bildirildi.

Altın ve şirket hattı

Savcılığın değerlendirmesine göre örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu düşünülen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğu belirtildi.

Dosyada yer alan şirketlerin inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, giyim, ayakkabı ve ev tekstili gibi alanlara yayıldığı aktarılıyor. Bu çeşitlilik, savcılığın para hareketleri ile ticari faaliyetler arasındaki ilişkiyi sektör bazında incelemesini gerektiriyor.

Soruşturmanın mali boyutunda yurt dışına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı da belirtiliyor. Bu iddia doğrulanır ve şirket kayıtlarıyla desteklenirse dosyanın aklama suçlaması açısından bankacılık hareketleri, dış ticaret işlemleri ve şirket ortaklık yapılarına doğru genişlemesi beklenir.

Şirketler açısından en yakın risk, malvarlığı incelemeleri ve ticari kayıtların savcılık denetimine daha fazla açılması olacak. Sektörler açısından ise kuyumculuk ve perakende gibi nakit akışının yüksek olduğu alanlarda uyum, fatura ve kaynak ispatı kontrollerinin daha fazla gündeme gelmesi olası.

Dosyanın bundan sonraki seyri, araçların kimler tarafından hangi tarihlerde kullanıldığı, altının kaynağı ve yurt dışı transferlerinin ticari gerekçeyle açıklanıp açıklanamayacağına bağlı olacak. Bu bağlantılar güçlenirse soruşturma şirket ağına daha sert yansıyabilir; zayıflarsa ağırlık bireysel şüpheliler ve araç kullanımı üzerindeki delillere kayar.