Rakam Dudak Uçuklattı! 9 İlde 30 Milyarlık Vurguna Şafak Operasyonu

MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan vurgunun boyutunun 30 milyar lirayı aştığı belirlenirken, 37 şüpheli gözaltına alındı; örgütün holdingleşen mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturmasında, organize bir suç ağı deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları neticesinde devasa bir illegal finans trafiği tespit etti.

Şirketlerin Gerçek Faaliyetleriyle Uyuşmuyor

Mali polisin uzun süreli teknik ve fiziki takibi, banka kayıtları ve dijital incelemeleri sonucu; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği belirlendi. Birbiriyle yoğun bir para trafiği içinde olan şüpheli şirketlerin hesaplarında dönen işlem hacminin 30 milyar lirayı bulduğu, ancak bu rakamın firmaların beyan ettiği yasal ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı saptandı.

9 İlde Eş Zamanlı Şafak Baskını

Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat ’ta önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda suç ağına mensup 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç Ekonomisine Mahkeme Kararıyla El Konuldu

Suçtan elde edilen gelirlerin ve servetin piyasadan temizlenmesi amacıyla adli tedbir kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında örgütün kontrol ettiği;

• 32 şirkete,

• 19 konut, 9 arsa ve 1 iş yerine,

• 31 motorlu araca el konuldu.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildiği öğrenildi. Emniyet kaynakları, suç ağının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için tahkikat işlemlerinin çok yönlü ve derinlemesine devam ettiğini bildirdi.