كمبوديا تجمد أكثر من 300 مليون دولار في حملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

ذكرت السلطات الكمبودية في إحاطة حكومية بتاريخ 6 نوفمبر أنها جمدت أكثر من 300 مليون دولار في حسابات مصرفية ضمن حملة على مستوى البلاد ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ويضع هذا التجميد، الذي يعادل 385 مليون دولار سنغافوري، المسار المالي للحملة على نطاق يضاهي أصولاً عقارية أخرى مجمدة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، في حين أُلغي 18 ترخيص كازينو مرتبطة بشبكة "برنس" وعُلّق 10 تراخيص أخرى.

واستعرض الوزير الأول تشهاي سيناريث، رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال المعتمدة على التكنولوجيا، هذه الإجراءات أمام دبلوماسيين أجانب ومنظمات دولية في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بنوم بنه.

وجاء في ملخص أصدرته اللجنة بشأن الإحاطة: "تجري كمبوديا بنشاط تحقيقات متعمقة وتبني تعاوناً وثيقاً مع وكالات إنفاذ القانون الدولية – بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول – لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود من جذورها".

وذكرت اللجنة أن السلطات تفحص الهياكل المالية، والأصول المخفية، واستخدام العملات المشفرة، والكازينوهات التي يُزعم أنها تدير عمليات قمار غير مشروعة عبر الإنترنت تحت ذرائع زائفة. وعُرضت هذه الإجراءات كجزء من جهود ملاحقة متزعمي شبكات الاحتيال قضائياً وتعطيل قنوات غسل الأموال.

ووفقاً لملخص اللجنة، ارتبطت تراخيص الكازينوهات الـ 18 الملغاة بشبكة "برنس غروب" المرتبطة بتشن تشي ولي كوونغ. وأوضح الملخص أن سيناريث كان يرد على معلومات تتعلق بعقوبات أمريكية تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالشبكة.

كما أفادت السلطات الكمبودية بتجميد أصول منقولة وغير منقولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. ولم ينسب ملخص اللجنة كامل المبلغ المجمد في الحسابات المصرفية إلى "برنس غروب".

وتخضع أصول مجمدة أخرى، تشمل عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، لإجراءات قانونية قد تفضي إلى مصادرتها، وفقاً للإحاطة. وأوضح سيناريث أن السلطات تستند إلى أدلة رقمية مستخرجة من أجهزة إلكترونية وأنظمة تكنولوجية لبناء قضايا ضد متزعمي الشبكات دون انتظار شكاوى من الضحايا.

وبين 1 يوليو 2025 و31 أكتوبر 2026، داهمت السلطات 972 موقعاً مشتبهاً به في مختلف أنحاء كمبوديا وأعدت 568 قضية لإجراءات التقاضي. وخلال الفترة نفسها، وُجهت اتهامات إلى 5032 مشتبهاً بهم وأودعوا الحبس الاحتياطي بانتظار استكمال الإجراءات القضائية، وفقاً لأرقام عُرضت خلال الاجتماع.

ورحّلت السلطات أيضاً 23760 مواطناً أجنبياً ينتمون إلى 38 جنسية. وأكد سيناريث أن الأشخاص الذين جرى خداعهم للانخراط في عمليات الاحتيال سيعاملون بمعزل عن أولئك الذين شاركوا طواعية في أعمال النصب أو واصلوا الأنشطة غير القانونية لتحقيق مكاسب مالية.

وحضر الإحاطة شخصياً 46 عضواً من السلك الدبلوماسي الأجنبي وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى كمبوديا، بينما انضم 18 ممثلاً آخرين لبعثات كمبوديا الدبلوماسية في الخارج عبر الاتصال المرئي.

وأكدت الحكومة مجدداً التزامها بتنفيذ نقاط العمل الـ 11 الواردة في "إعلان بنوم بنه" لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الاحتيال عبر الإنترنت. ووجه سيناريث نداءً إلى الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لتزويد السلطات الكمبودية بالمعلومات والخيوط والأدلة.